Joint Stock Company Moscow Industrial Bank
Nimekiri
| Tüüp | Organisatsioon |
|---|---|
| Loendi nimi | Ühendkuningriik |
| Programmid (1) | Russia |
| Loetellu kandmise kuupäev (1) | 29.06.2022 |
| Märge | Organization Established Date 22 Nov 1990. The prohibition on correspondent banking relationships etc. measure was imposed on 15/12/2023. |
Nimed/Pealkirjad (9)
| Perekonnanimi/Nimi | Joint Stock Company Moscow Industrial Bank |
|---|---|
| Täielik nimi/Tiitel | Joint Stock Company Moscow Industrial Bank |
| Tüüp | Eesnimi |
| Perekonnanimi/Nimi | PUBLIC JOINT STOCK COMPANY MOSCOW INDUSTRIAL BANK |
|---|---|
| Täielik nimi/Tiitel | PUBLIC JOINT STOCK COMPANY MOSCOW INDUSTRIAL BANK |
| Tüüp | Sõna variatsioon |
| Perekonnanimi/Nimi | MOSKOVSKY INDUSTRIALNY BANK |
|---|---|
| Täielik nimi/Tiitel | MOSKOVSKY INDUSTRIALNY BANK |
| Tüüp | Sõna variatsioon |
| Perekonnanimi/Nimi | MOSKOVSKIJ INDUSTRIALNYJ BANK PJSCB |
|---|---|
| Täielik nimi/Tiitel | MOSKOVSKIJ INDUSTRIALNYJ BANK PJSCB |
| Tüüp | Sõna variatsioon |
| Perekonnanimi/Nimi | MOSKOVSKI INDUSTRIALNY BANK PUBLICHNOE AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO |
|---|---|
| Täielik nimi/Tiitel | MOSKOVSKI INDUSTRIALNY BANK PUBLICHNOE AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO |
| Tüüp | Sõna variatsioon |
| Perekonnanimi/Nimi | MOSCOW INDUSTRIAL BANK PJSCB |
|---|---|
| Täielik nimi/Tiitel | MOSCOW INDUSTRIAL BANK PJSCB |
| Tüüp | Sõna variatsioon |
| Perekonnanimi/Nimi | JOINT STOCK COMMERCIAL BANK MOSCOW INDUSTRIAL BANK |
|---|---|
| Täielik nimi/Tiitel | JOINT STOCK COMMERCIAL BANK MOSCOW INDUSTRIAL BANK |
| Tüüp | Sõna variatsioon |
| Perekonnanimi/Nimi | JSC MOSCOW INDUSTRIAL BANK |
|---|---|
| Täielik nimi/Tiitel | JSC MOSCOW INDUSTRIAL BANK |
| Tüüp | Sõna variatsioon |
| Täielik nimi/Tiitel | АО МОСКОВСКИИ ИНДУСТРИАЛЬНЫИ БАНК |
|---|---|
| Tüüp | Mitte ladina kirjas |
Aadressid (1)
| Riik | Venemaa |
|---|---|
| Postiindeks | 1 |
Isikut tõendavad dokumendid (4)
| Tüüp | Entity Bussiness Reg Number: SWIFT/BIC MINNRUMM BIK (RU) 044525600 Tax ID No. 7725039953 (Russia) Government Gazette Number 09317135 (Russia) Legal Entity Number 2534006SJ05GGKETEY75 (Russia) Registration Number 1027739179160 (Russia) |
|---|
| Tüüp | Entity Subsidaries: Agropromyshlenny Kompleks Voronezhski OOO Anninskii Elevator OOO Auditkonsalt OOO Belinveststroi OOO Dve Stolitsy OOO Kontrakt OOO Ladoga OOO Nekommercheskaya Organizatsiya Fond Khimicheskoe Razoruzhenie I Konversiya Azovskaya Zernovaya Kompaniya OOO Ekspluatiruyushchaya Kompaniya Tsentr OOO |
|---|
| Tüüp | Entity Type: Financial Institution |
|---|
| Tüüp | Website: http://www.minbank.ru |
|---|
Põhjendus (1)
| JOINT STOCK COMPANY MOSCOW INDUSTRIAL BANK is a Russian commercial bank. It is or has been involved in obtaining a benefit from or supporting the Government of Russia by carrying on business in a sector of strategic significance to the Government of Russia, namely the Russian financial services sector. |
Täiendavad rahalised sanktsioonid (2)
| # | Tüüp | Keelu kuupäev |
|---|---|---|
| 1 | Trust services | 21.03.2023 |
| 2 | Correspondent banking relationships etc | 21.03.2023 |
Ajaloolised andmed
Kirjeid pole
Taastatud: 30.04.2025. 10:15
Teksti tõlge tehti masintõlke abil
Kataloogis on esitatud isikud, kes on lisatud Läti, ÜRO, Euroopa Liidu, Ühendkuningriigi, Ameerika Ühendriikide Riigikassas välisvarade kontrolli büroo (OFAC) ja Kanada sanktsioonide nimekirjadesse.