Paula Cristina Fidalgo Carvalho das Neves OLIVEIRA
Nimekiri
| Tüüp | Üksikisik |
|---|---|
| Loendi nimi | Ühendkuningriik |
| Programmid (1) | Global Anti-Corruption |
| Loetellu kandmise kuupäev (1) | 21.11.2024 |
Nimed/Pealkirjad (1)
| Perekonnanimi/Nimi | OLIVEIRA |
|---|---|
| Eesnimi/Tiitel | Paula |
| Keskmine nimi/Nimi | Cristina |
| Kolmas nimi/Nimi | Fidalgo Carvalho das Neves |
| Täielik nimi/Tiitel | Paula Cristina Fidalgo Carvalho das Neves OLIVEIRA |
| Tüüp | Eesnimi |
Rahvused (1)
| Riik | Angola |
|---|
Põhjendus (1)
| Paula OLIVEIRA is an involved person within the meaning of the Global Anti-Corruption Sanctions Regulations 2021 on the basis of the following grounds: OLIVEIRA is or has been involved in (1) providing support for or facilitating serious corruption; or (2) profiting financially or obtaining any other benefit from serious corruption; or (3) in transferring or converting, or facilitating the transfer or conversion of, the profits or proceeds from serious corruption. Specifically, OLIVERIA has been involved in the misappropriation of property by Isabel DOS SANTOS from the Angolan state oil firm Sonangol. |
Ajaloolised andmed
Kirjeid pole
Taastatud: 04.03.2025. 23:15
Teksti tõlge tehti masintõlke abil
Kataloogis on esitatud isikud, kes on lisatud Läti, ÜRO, Euroopa Liidu, Ühendkuningriigi, Ameerika Ühendriikide Riigikassas välisvarade kontrolli büroo (OFAC) ja Kanada sanktsioonide nimekirjadesse.