OCEAN LEONID INVESTMENTS LTD
Nimekiri
| Tüüp | Organisatsioon |
|---|---|
| Loendi nimi | SDN (OFAC) |
| Programmid (1) | IRAN-EO13902 |
| Märge | (Linked To: SHAMKHANI, Mohammad Hossein) |
| Avaldamise kuupäev | 31.07.2025 |
Nimed/Pealkirjad (1)
| Perekonnanimi/Nimi | OCEAN LEONID INVESTMENTS LTD |
|---|---|
| Täielik nimi/Tiitel | OCEAN LEONID INVESTMENTS LTD |
| Tüüp | Nimi/Pealkiri |
Aadressid (2)
| Tänav | Unit 04 Level 3, Building 1 Currency House, Dubai International Financial Centre |
|---|---|
| Linn | Dubai |
| Riik | Araabia Ühendemiraadid |
| Täielik aadress | Unit 04 Level 3, Building 1 Currency House, Dubai International Financial Centre, Dubai, United Arab Emirates |
| Tänav | Office 301, Tower 1 Al Fattan Currency House, Dubai International Financial Centre |
|---|---|
| Linn | Dubai |
| Riik | Araabia Ühendemiraadid |
| Täielik aadress | Office 301, Tower 1 Al Fattan Currency House, Dubai International Financial Centre, Dubai, United Arab Emirates |
Isikut tõendavad dokumendid (3)
| Tüüp | Website: oceanleonid.com |
|---|
| Tüüp | Organization Established Date: 23 Oct 2018 |
|---|
| Tüüp | Registration Number: 3023 |
|---|---|
| Riik | Araabia Ühendemiraadid |
Ajaloolised andmed
Kirjeid pole
Taastatud: 17.10.2025. 21:15
Sanktsioonide nimekirja andmed uuendatud: 30.07.2025. 22:15
Sanktsioonide nimekirja andmed uuendatud: 30.07.2025. 22:15
Teksti tõlge tehti masintõlke abil
Kataloogis on esitatud isikud, kes on lisatud Läti, ÜRO, Euroopa Liidu, Ühendkuningriigi, Ameerika Ühendriikide Riigikassas välisvarade kontrolli büroo (OFAC) ja Kanada sanktsioonide nimekirjadesse.