PJSC SOVCOMBANK
Nimekiri
| Tüüp | Organisatsioon |
|---|---|
| Loendi nimi | Ühendkuningriik |
| Programmid (1) | Russia |
| Loetellu kandmise kuupäev (1) | 28.02.2022 |
| Märge | The prohibition on correspondent banking relationships etc. measure was imposed on 15/12/2023. |
Nimed/Pealkirjad (3)
| Perekonnanimi/Nimi | PJSC SOVCOMBANK |
|---|---|
| Täielik nimi/Tiitel | PJSC SOVCOMBANK |
| Tüüp | Eesnimi |
| Perekonnanimi/Nimi | Sovkombank |
|---|---|
| Täielik nimi/Tiitel | Sovkombank |
| Tüüp | Sõna variatsioon |
| Täielik nimi/Tiitel | ПАО Сoвкoмбaнк |
|---|---|
| Tüüp | Mitte ladina kirjas |
Aadressid (1)
| Riik | Venemaa |
|---|---|
| Postiindeks | 1 |
Isikut tõendavad dokumendid (3)
| Tüüp | Entity Type: Public Joint-Stock Company |
|---|
| Tüüp | Phone Number: +7 (495) 988-00-00 |
|---|
| Tüüp | Website: www.SOVCOMBANK.ru |
|---|
Põhjendus (1)
| PJSC SOVCOMBANK is a large and profitable private bank which obtains a benefit from the Russian Government, and/or supports the Russian Government. PJSC SOVCOMBANK has received financing from the Russian Direct Investment Fund and therefore carries on business as a Government of Russia-affiliated entity. It also carries on business of economic significance to the Government of Russia in view of PJSC SOVCOMBANK'S strategic role in the Russian economy. Furthermore, PJSC SOVCOMBANK carries on business in a sector of strategic significance to the Government of Russia as it operates in the Russian financial services sector. |
Täiendavad rahalised sanktsioonid (2)
| # | Tüüp | Keelu kuupäev |
|---|---|---|
| 1 | Trust services | 21.03.2023 |
| 2 | Correspondent banking relationships etc | 21.03.2023 |
Ajaloolised andmed
Kirjeid pole
Taastatud: 05.05.2025. 06:15
Teksti tõlge tehti masintõlke abil
Kataloogis on esitatud isikud, kes on lisatud Läti, ÜRO, Euroopa Liidu, Ühendkuningriigi, Ameerika Ühendriikide Riigikassas välisvarade kontrolli büroo (OFAC) ja Kanada sanktsioonide nimekirjadesse.