NABIL CHOUMAN & CO
Nimekiri
| Tüüp | Organisatsioon |
|---|---|
| Loendi nimi | SDN (OFAC) |
| Programmid (1) | SDGT |
| Märge | (Linked To: HAMAS) |
| Avaldamise kuupäev | 14.11.2023 |
Nimed/Pealkirjad (6)
| Perekonnanimi/Nimi | NABIL CHOUMAN & CO |
|---|---|
| Täielik nimi/Tiitel | NABIL CHOUMAN & CO |
| Tüüp | Nimi/Pealkiri |
| Perekonnanimi/Nimi | NABIL CHOUMAN AND CO |
|---|---|
| Täielik nimi/Tiitel | NABIL CHOUMAN AND CO |
| Tüüp | Teine nimi/Tiitel |
| Kvaliteet | Tugev |
| Perekonnanimi/Nimi | NABIL SHOMAN AND PARTNERS EXCHANGE COMPANY |
|---|---|
| Täielik nimi/Tiitel | NABIL SHOMAN AND PARTNERS EXCHANGE COMPANY |
| Tüüp | Teine nimi/Tiitel |
| Kvaliteet | Tugev |
| Perekonnanimi/Nimi | SHUMAN CURRENCY EXCHANGE |
|---|---|
| Täielik nimi/Tiitel | SHUMAN CURRENCY EXCHANGE |
| Tüüp | Teine nimi/Tiitel |
| Kvaliteet | Tugev |
| Perekonnanimi/Nimi | SUMAN CURRENCY EXCHANGE SARL |
|---|---|
| Täielik nimi/Tiitel | SUMAN CURRENCY EXCHANGE SARL |
| Tüüp | Teine nimi/Tiitel |
| Kvaliteet | Tugev |
| Perekonnanimi/Nimi | SHUMAN GROUP |
|---|---|
| Täielik nimi/Tiitel | SHUMAN GROUP |
| Tüüp | Teine nimi/Tiitel |
| Kvaliteet | Halb |
Aadressid (4)
| Tänav | Property Number 351, Al-Hamra Street Strand building ground floor, Ras Beirut |
|---|---|
| Linn | Beirut |
| Riik | Liibanon |
| Täielik aadress | Property Number 351, Al-Hamra Street Strand building ground floor, Ras Beirut, Beirut, Lebanon |
| Tänav | Safi Village |
|---|---|
| Linn | Beirut |
| Riik | Liibanon |
| Täielik aadress | Safi Village, Beirut, Lebanon |
| Tänav | Nabatieh |
|---|---|
| Linn | Beirut |
| Riik | Liibanon |
| Täielik aadress | Nabatieh, Beirut, Lebanon |
| Tänav | Tyre |
|---|---|
| Linn | Beirut |
| Riik | Liibanon |
| Täielik aadress | Tyre, Beirut, Lebanon |
Isikut tõendavad dokumendid (6)
| Tüüp | Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886 |
|---|
| Tüüp | Website: shuman-exchange.business.site |
|---|
| Tüüp | Organization Established Date: 13 Mar 1989 |
|---|
| Tüüp | Organization Established Date: 1980 |
|---|
| Tüüp | Organization Type:: Other financial service activities, except insurance and pension funding activities, n.e.c. |
|---|
| Tüüp | C.R. No.: 55789 |
|---|---|
| Riik | Liibanon |
Ajaloolised andmed
Kirjeid pole
Taastatud: 29.04.2025. 00:15
Teksti tõlge tehti masintõlke abil
Kataloogis on esitatud isikud, kes on lisatud Läti, ÜRO, Euroopa Liidu, Ühendkuningriigi, Ameerika Ühendriikide Riigikassas välisvarade kontrolli büroo (OFAC) ja Kanada sanktsioonide nimekirjadesse.