NABCO MONEY EXCHANGE AND REMITTANCE CO.
Nimekiri
| Tüüp | Organisatsioon |
|---|---|
| Loendi nimi | SDN (OFAC) |
| Programmid (1) | SDGT |
| Märge | (Linked To: AL-JAMAL, Sa'id Ahmad Muhammad) |
| Avaldamise kuupäev | 28.12.2023 |
Nimed/Pealkirjad (6)
| Perekonnanimi/Nimi | NABCO MONEY EXCHANGE AND REMITTANCE CO. |
|---|---|
| Täielik nimi/Tiitel | NABCO MONEY EXCHANGE AND REMITTANCE CO. |
| Tüüp | Nimi/Pealkiri |
| Perekonnanimi/Nimi | NABCO COMPANY |
|---|---|
| Täielik nimi/Tiitel | NABCO COMPANY |
| Tüüp | Teine nimi/Tiitel |
| Kvaliteet | Halb |
| Perekonnanimi/Nimi | NABIL AL-HAZA' COMPANY |
|---|---|
| Täielik nimi/Tiitel | NABIL AL-HAZA' COMPANY |
| Tüüp | Teine nimi/Tiitel |
| Kvaliteet | Tugev |
| Perekonnanimi/Nimi | NABAKO MONEY EXCHANGE AND TRANSFERS |
|---|---|
| Täielik nimi/Tiitel | NABAKO MONEY EXCHANGE AND TRANSFERS |
| Tüüp | Teine nimi/Tiitel |
| Kvaliteet | Tugev |
| Perekonnanimi/Nimi | NABICO EXCHANGE |
|---|---|
| Täielik nimi/Tiitel | NABICO EXCHANGE |
| Tüüp | Teine nimi/Tiitel |
| Kvaliteet | Tugev |
| Perekonnanimi/Nimi | NABCO MONEY EXCHANGE & REMITTANCE CO. |
|---|---|
| Täielik nimi/Tiitel | NABCO MONEY EXCHANGE & REMITTANCE CO. |
| Tüüp | Teine nimi/Tiitel |
| Kvaliteet | Tugev |
Aadressid (1)
| Tänav | Al-Khamis Street Lebanese University Neighborhood |
|---|---|
| Linn | Sana'a |
| Riik | Jeemen |
| Täielik aadress | Al-Khamis Street Lebanese University Neighborhood, Sana'a, Yemen |
Isikut tõendavad dokumendid (3)
| Tüüp | Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886 |
|---|
| Tüüp | Organization Type:: Other monetary intermediation |
|---|
| Tüüp | Website: https://nabco-ye.com |
|---|
Ajaloolised andmed
Kirjeid pole
Taastatud: 02.03.2025. 23:15
Teksti tõlge tehti masintõlke abil
Kataloogis on esitatud isikud, kes on lisatud Läti, ÜRO, Euroopa Liidu, Ühendkuningriigi, Ameerika Ühendriikide Riigikassas välisvarade kontrolli büroo (OFAC) ja Kanada sanktsioonide nimekirjadesse.