Mujtaba Ali RAZA
Nimekiri
| Tüüp | Üksikisik |
|---|---|
| Sugu | Mees |
| Loendi nimi | SDN (OFAC) |
| Programmid (2) |
CYBER2 ELECTION-EO13848 |
| Märge | (Linked To: SECONDEYE SOLUTION) |
| Avaldamise kuupäev | 16.04.2021 |
Nimed/Pealkirjad (3)
| Perekonnanimi/Nimi | RAZA |
|---|---|
| Eesnimi/Tiitel | Mujtaba Ali |
| Täielik nimi/Tiitel | Mujtaba Ali RAZA |
| Tüüp | Nimi/Pealkiri |
| Perekonnanimi/Nimi | RAZA |
|---|---|
| Eesnimi/Tiitel | Mujtaba |
| Täielik nimi/Tiitel | Mujtaba RAZA |
| Tüüp | Teine nimi/Tiitel |
| Kvaliteet | Tugev |
| Perekonnanimi/Nimi | LILANI |
|---|---|
| Eesnimi/Tiitel | Mujtaba Ali |
| Täielik nimi/Tiitel | Mujtaba Ali LILANI |
| Tüüp | Teine nimi/Tiitel |
| Kvaliteet | Tugev |
Rahvused (1)
| Riik | Pakistan |
|---|
Aadressid (1)
| Linn | Karachi |
|---|---|
| Riik | Pakistan |
| Täielik aadress | Karachi, Pakistan |
Sünnikuupäev (1)
| Sünniaeg |
|---|
Isikut tõendavad dokumendid (8)
| Tüüp | National ID No.: 4220104113771 |
|---|---|
| Riik | Pakistan |
| Tüüp | Digital Currency Address - XBT: 1KSAbh5trMCTZwhiNsuUQvfTtSSTT8zqRk |
|---|
| Tüüp | Digital Currency Address - XBT: 1BiUFjzH6wsT73U3tfy4aXHCQsYQHzjk5h |
|---|
| Tüüp | Digital Currency Address - LTC: LeKvNdNEzgQkzVVnRdV3fAu2DSF1nLsNw6 |
|---|
| Tüüp | Digital Currency Address - XVG: DFFJhnQNZf8rf67tYnesPu7MuGUpYtzv7Z |
|---|
| Tüüp | Secondary sanctions risk:: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 |
|---|
| Tüüp | Email Address: threatcc@gmail.com |
|---|
| Tüüp | Email Address: mujtaba@forwarderz.com |
|---|
Ajaloolised andmed
Kirjeid pole
Taastatud: 29.04.2025. 21:16
Teksti tõlge tehti masintõlke abil
Kataloogis on esitatud isikud, kes on lisatud Läti, ÜRO, Euroopa Liidu, Ühendkuningriigi, Ameerika Ühendriikide Riigikassas välisvarade kontrolli büroo (OFAC) ja Kanada sanktsioonide nimekirjadesse.