Monica del Rosario ZAMBADA NIEBLA
Nimekiri
| Tüüp | Üksikisik |
|---|---|
| Loendi nimi | SDN (OFAC) |
| Programmid (1) | SDNTK |
| Avaldamise kuupäev | 31.12.2019 |
Nimed/Pealkirjad (2)
| Perekonnanimi/Nimi | ZAMBADA NIEBLA |
|---|---|
| Eesnimi/Tiitel | Monica del Rosario |
| Täielik nimi/Tiitel | Monica del Rosario ZAMBADA NIEBLA |
| Tüüp | Nimi/Pealkiri |
| Perekonnanimi/Nimi | ZAMBADA NIEBLA |
|---|---|
| Eesnimi/Tiitel | Monica del Rocio |
| Täielik nimi/Tiitel | Monica del Rocio ZAMBADA NIEBLA |
| Tüüp | Teine nimi/Tiitel |
| Kvaliteet | Tugev |
Rahvused (1)
| Riik | Mehhiko |
|---|
Aadressid (5)
| Tänav | c/o JAMARO CONSTRUCTORES S.A. DE C.V. |
|---|---|
| Linn | Culiacan |
| Riik | Mehhiko |
| Piirkond | Sinaloa |
| Täielik aadress | c/o JAMARO CONSTRUCTORES S.A. DE C.V., Culiacan, Sinaloa, Mexico |
| Tänav | c/o ESTABLO PUERTO RICO S.A. DE C.V. |
|---|---|
| Linn | Culiacan |
| Riik | Mehhiko |
| Piirkond | Sinaloa |
| Täielik aadress | c/o ESTABLO PUERTO RICO S.A. DE C.V., Culiacan, Sinaloa, Mexico |
| Tänav | Calle Ciudad de Hermosillo # 1168 Fraccionamiento Las Quintas |
|---|---|
| Linn | Culiacan |
| Riik | Mehhiko |
| Piirkond | Sinaloa |
| Täielik aadress | Calle Ciudad de Hermosillo # 1168 Fraccionamiento Las Quintas, Culiacan, Sinaloa, Mexico |
| Tänav | c/o NUEVA INDUSTRIA DE GANADEROS DE CULIACAN S.A. DE C.V. |
|---|---|
| Linn | Culiacan |
| Riik | Mehhiko |
| Piirkond | Sinaloa |
| Täielik aadress | c/o NUEVA INDUSTRIA DE GANADEROS DE CULIACAN S.A. DE C.V., Culiacan, Sinaloa, Mexico |
| Tänav | Calle Ciudad de Puebla 1254 Colonia Las Quintas |
|---|---|
| Linn | Culiacan |
| Riik | Mehhiko |
| Piirkond | Sinaloa |
| Täielik aadress | Calle Ciudad de Puebla 1254 Colonia Las Quintas, Culiacan, Sinaloa, Mexico |
Sünnikuupäev (3)
| Koht | Culiacan, Sinaloa, Mexico |
|---|---|
| Riik | Mehhiko |
| Sünniaeg |
|---|
| Sünniaeg |
|---|
Isikut tõendavad dokumendid (4)
| Tüüp | Passport: 040037016 |
|---|---|
| Riik | Mehhiko |
| Tüüp | Passport: 95040018272 |
|---|---|
| Riik | Mehhiko |
| Tüüp | C.U.R.P.: ZANM800402MSLMBN02 |
|---|---|
| Riik | Mehhiko |
| Tüüp | R.F.C.: ZANM-800402 |
|---|---|
| Riik | Mehhiko |
Ajaloolised andmed
Kirjeid pole
Taastatud: 29.10.2025. 22:16
Sanktsioonide nimekirja andmed uuendatud: 24.02.2025. 17:16
Sanktsioonide nimekirja andmed uuendatud: 24.02.2025. 17:16
Teksti tõlge tehti masintõlke abil
Kataloogis on esitatud isikud, kes on lisatud Läti, ÜRO, Euroopa Liidu, Ühendkuningriigi, Ameerika Ühendriikide Riigikassas välisvarade kontrolli büroo (OFAC) ja Kanada sanktsioonide nimekirjadesse.