Mohamad Zouheir EL KHANSA
Nimekiri
| Tüüp | Üksikisik |
|---|---|
| Loendi nimi | SDN (OFAC) |
| Programmid (1) | SDNTK |
| Märge | (Linked To: GLOBANTY S.A.S.; Linked To: ALMACEN ELECTRO SONY STAR; Linked To: GLOBAL TECHNOLOGY IMPORT & EXPORT, S.A. (GTI); Linked To: MICRO EMPRESA ASHQUI) |
| Avaldamise kuupäev | 31.12.2019 |
Nimed/Pealkirjad (2)
| Perekonnanimi/Nimi | EL KHANSA |
|---|---|
| Eesnimi/Tiitel | Mohamad Zouheir |
| Täielik nimi/Tiitel | Mohamad Zouheir EL KHANSA |
| Tüüp | Nimi/Pealkiri |
| Perekonnanimi/Nimi | TORRES ZAMBRANO |
|---|---|
| Eesnimi/Tiitel | Manuel |
| Täielik nimi/Tiitel | Manuel TORRES ZAMBRANO |
| Tüüp | Teine nimi/Tiitel |
| Kvaliteet | Tugev |
Sünnikuupäev (4)
| Sünniaeg |
|---|
| Sünniaeg |
|---|
| Koht | Barranquilla, Colombia |
|---|---|
| Riik | Colombia |
| Koht | Ghobeiri, Lebanon |
|---|---|
| Riik | Liibanon |
Isikut tõendavad dokumendid (3)
| Tüüp | Cedula No.: 84077765 |
|---|---|
| Riik | Colombia |
| Tüüp | Passport: RL 0736643 |
|---|---|
| Riik | Liibanon |
| Tüüp | Cedula No.: E311790 |
|---|---|
| Riik | Colombia |
Ajaloolised andmed
Kirjeid pole
Taastatud: 10.05.2025. 20:16
Teksti tõlge tehti masintõlke abil
Kataloogis on esitatud isikud, kes on lisatud Läti, ÜRO, Euroopa Liidu, Ühendkuningriigi, Ameerika Ühendriikide Riigikassas välisvarade kontrolli büroo (OFAC) ja Kanada sanktsioonide nimekirjadesse.