Sanktsioonide nimekirjad
44.220.44.148
21.06.2024 06:30:12

Sarafi-yi Haji Khairullah Haji Satar Haji Esmatullah

Nimekiri

Tüüp Organisatsioon
Loendi nimi Euroopa Liit
Programmid (1) AFG
Loetellu kandmise kuupäev (1) 10.03.2017
Lingid otsuste juurde (3) 09.03.2017, Euroopa Liidu sanktsioonide dokument (EN) Lae alla 6.80 €
04.12.2012, Euroopa Liidu sanktsioonide dokument (EN) Lae alla 2.38 €
17.07.2012, Euroopa Liidu sanktsioonide dokument (EN) Lae alla 1.70 €
Märge Associated with Abdul Sattar Abdul Manan and Khairullah Barakzai Khudai Nazar. INTERPOL-UN Security Council Special Notice web link: https://www.interpol.int/en/notice/search/une/5235593 Haji Khairullah Haji Sattar Money Exchange (HKHS) is co-owned by Abdul Satar Abdul Manan and Khairullah Barakzai Khudai Nazar.

Nimed/Pealkirjad (21)

Täielik nimi/Tiitel Hai Khairullah Money Exchange
Täielik nimi/Tiitel Haji Khair Ullah Money Service
Täielik nimi/Tiitel Haji Khairullah-Haji Sattar Sarafi
Täielik nimi/Tiitel Haji Khairullah Haji Sattar money exhange
Täielik nimi/Tiitel Sarafi-yi Haji Khairullah Haji Satar Haji Esmatullah
Täielik nimi/Tiitel Haji Khairullah Haji Sattar money exhange -rahanvaihtotoimisto
Täielik nimi/Tiitel Menjalnica Haji Khairullah Haji Sattar
Täielik nimi/Tiitel Servizio finanziario Haji Khair Ullah
Täielik nimi/Tiitel Ufficio cambi Haji Khairullah
Täielik nimi/Tiitel Haji Khairullah e Abdul Sattar & Co
Täielik nimi/Tiitel Ufficio cambi Haji Khairullah Haji Sattar
Täielik nimi/Tiitel Servicios monetarios Haji Khair Ullah
Täielik nimi/Tiitel Agencia de cambio Haji Khairullah
Täielik nimi/Tiitel Agencia de cambio Haji Khairullah Haji Sattar
Täielik nimi/Tiitel Ανταλλακτήρια συναλλάγματος Haji Khairullah Haji Sattar
Täielik nimi/Tiitel Společnost zabývající se převody peněz Haji Khairullah Haji Sattar
Täielik nimi/Tiitel Мрежа от обменни бюра Haji Khairullah Haji Sattar
Täielik nimi/Tiitel Haji Alim Hawala
Täielik nimi/Tiitel Haji Hakim Hawala
Täielik nimi/Tiitel Haji Salam Hawala
Täielik nimi/Tiitel Haji Khairullah and Abdul Sattar and Company

Aadressid (27)

Tänav Branch Office 5, 2 Larran Road
Linn Chaman, Baluchistan Province
Riik Pakistan
Täielik aadress Branch Office 5, 2 Larran Road, Chaman, Baluchistan Province, PAKISTAN
Tänav Branch Office 1 Wazir Mohammad Road
Linn Quetta, Baluchistan Province
Riik Pakistan
Täielik aadress Branch Office 1 Wazir Mohammad Road, Quetta, Baluchistan Province, PAKISTAN
Tänav Branch Office 3 Moishah Chowk Road
Linn Lahore, Punjab Province
Riik Pakistan
Täielik aadress Branch Office 3 Moishah Chowk Road, Lahore, Punjab Province, PAKISTAN
Tänav Branch Office 13 Sarafi Market
Linn Farah
Riik Afganistan
Täielik aadress Branch Office 13 Sarafi Market, Farah, AFGHANISTAN
Tänav Branch Office 10 Khorasan Market, Shahre Naw
Linn District 5, Herat City, Herat Province
Riik Afganistan
Täielik aadress Branch Office 10 Khorasan Market, Shahre Naw, District 5, Herat City, Herat Province, AFGHANISTAN
Tänav Branch Office 8
Linn Gereshk City, Nahr-e Saraj District, Helmand Province
Riik Afganistan
Täielik aadress Branch Office 8, Gereshk City, Nahr-e Saraj District, Helmand Province, AFGHANISTAN
Tänav Branch Office 1, Shop number 3 Dr Bano Road
Linn Quetta, Baluchistan Province
Riik Pakistan
Täielik aadress Branch Office 1, Shop number 3 Dr Bano Road, Quetta, Baluchistan Province, PAKISTAN
Tänav Branch Office 1 Chohar Mir Road
Linn Kandahari Bazaar, Quetta City, Baluchistan Province
Riik Pakistan
Täielik aadress Branch Office 1 Chohar Mir Road, Kandahari Bazaar, Quetta City, Baluchistan Province, PAKISTAN
Tänav Branch Office 9, Haji Ghulam Nabi Market, 2nd Floor
Linn Lashkar Gah District, Helmand Province
Riik Afganistan
Täielik aadress Branch Office 9, Haji Ghulam Nabi Market, 2nd Floor, Lashkar Gah District, Helmand Province, AFGHANISTAN
Tänav Branch Office 7, Shops number 21 and 22, 2nd Floor Kandahar City Sarafi Market
Linn Kandahar City, Kandahar Province
Riik Afganistan
Täielik aadress Branch Office 7, Shops number 21 and 22, 2nd Floor Kandahar City Sarafi Market, Kandahar City, Kandahar Province, AFGHANISTAN
Tänav Branch Office 1, Office number 3 Near Fatima Jinnah Road, Dr Bano Road
Linn Quetta, Baluchistan Province
Riik Pakistan
Täielik aadress Branch Office 1, Office number 3 Near Fatima Jinnah Road, Dr Bano Road, Quetta, Baluchistan Province, PAKISTAN
Tänav Branch Office 11 Sarafi Market
Linn Zaranj District, Nimroz Province
Riik Afganistan
Täielik aadress Branch Office 11 Sarafi Market, Zaranj District, Nimroz Province, AFGHANISTAN
Tänav Branch Office 6, Shop number 237 Shah Zada Market (also known as Sarai Shahzada), Puli Khishti area, Police District 1
Linn Kabul
Riik Afganistan
Täielik aadress Branch Office 6, Shop number 237 Shah Zada Market (also known as Sarai Shahzada), Puli Khishti area, Police District 1, Kabul, AFGHANISTAN
Tänav Branch Office 4
Linn Karachi, Sindh Province
Riik Pakistan
Täielik aadress Branch Office 4, Karachi, Sindh Province, PAKISTAN
Tänav Branch Office 7 Safi Market
Linn Kandahar City, Kandahar Province
Riik Afganistan
Täielik aadress Branch Office 7 Safi Market, Kandahar City, Kandahar Province, AFGHANISTAN
Tänav Branch Office 14
Linn Dubai
Riik Araabia Ühendemiraadid
Täielik aadress Branch Office 14, Dubai, UNITED ARAB EMIRATES
Tänav Branch Office 10, Suite numbers 196-197, 3rd Floor Khorasan Market
Linn Herat City, Herat Province
Riik Afganistan
Täielik aadress Branch Office 10, Suite numbers 196-197, 3rd Floor Khorasan Market, Herat City, Herat Province, AFGHANISTAN
Tänav Branch Office 16
Linn Zabul
Riik Iraan
Täielik aadress Branch Office 16, Zabul, IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF)
Tänav Branch Office 2
Linn Peshawar, Khyber Paktunkhwa Province
Riik Pakistan
Täielik aadress Branch Office 2, Peshawar, Khyber Paktunkhwa Province, PAKISTAN
Tänav Branch Office 7, New Sarafi Market, 2nd Floor
Linn Kandahar City, Kandahar Province
Riik Afganistan
Täielik aadress Branch Office 7, New Sarafi Market, 2nd Floor, Kandahar City, Kandahar Province, AFGHANISTAN
Tänav Branch Office 15
Linn Zahedan
Riik Iraan
Täielik aadress Branch Office 15, Zahedan, IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF)
Tänav Branch Office 1 Kachara Road, Nasrullah Khan Chowk
Linn Quetta, Baluchistan Province
Riik Pakistan
Täielik aadress Branch Office 1 Kachara Road, Nasrullah Khan Chowk, Quetta, Baluchistan Province, PAKISTAN
Tänav Branch Office 1, Room number 1 Abdul Sattar Plaza, Hafiz Saleem Street, Munsafi Road
Linn Quetta, Baluchistan Province
Riik Pakistan
Täielik aadress Branch Office 1, Room number 1 Abdul Sattar Plaza, Hafiz Saleem Street, Munsafi Road, Quetta, Baluchistan Province, PAKISTAN
Tänav Branch Office 12 Sarafi Market
Linn Wesh, Spin Boldak District
Riik Afganistan
Täielik aadress Branch Office 12 Sarafi Market, Wesh, Spin Boldak District, AFGHANISTAN
Tänav Branch Office 9 Lashkar Gah Bazaar
Linn Lashkar Gah, Lashkar Gah District, Helmand Province
Riik Afganistan
Täielik aadress Branch Office 9 Lashkar Gah Bazaar, Lashkar Gah, Lashkar Gah District, Helmand Province, AFGHANISTAN
Tänav Branch Office 11 Ansari Market, 2nd Floor
Linn Nimroz Province
Riik Afganistan
Täielik aadress Branch Office 11 Ansari Market, 2nd Floor, Nimroz Province, AFGHANISTAN
Tänav Branch Office 5 Chaman Central Bazaar
Linn Chaman, Baluchistan Province
Riik Pakistan
Täielik aadress Branch Office 5 Chaman Central Bazaar, Chaman, Baluchistan Province, PAKISTAN

Isikut tõendavad dokumendid (4)

Tüüp National Fiscal Code: 3187777
Riik Pakistan
Tüüp National Fiscal Code: 1774308
Riik Pakistan
Tüüp Trade license: 044
Riik Afganistan
Tüüp National Fiscal Code: 0980338
Riik Pakistan

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole
Taastatud: 21.06.2024. 06:16
Teksti tõlge tehti masintõlke abil
Kataloog sisaldab teemasid, mis on kantud Läti välisvarade kontrolli büroo (OFAC), ÜRO, Euroopa Liidu, Ühendkuningriigi ja Ameerika Ühendriikide riigikassa sanktsioonide nimekirjadesse.