MEGA GEMS PTY LTD
Nimekiri
| Tüüp | Organisatsioon |
|---|---|
| Loendi nimi | SDN (OFAC) |
| Programmid (1) | SDGT |
| Märge | (Linked To: AHMAD, Firas Nazem) |
| Avaldamise kuupäev | 19.04.2023 |
Nimed/Pealkirjad (2)
| Perekonnanimi/Nimi | MEGA GEMS PTY LTD |
|---|---|
| Täielik nimi/Tiitel | MEGA GEMS PTY LTD |
| Tüüp | Nimi/Pealkiri |
| Perekonnanimi/Nimi | XXX DIAMONDS PTY LTD |
|---|---|
| Täielik nimi/Tiitel | XXX DIAMONDS PTY LTD |
| Tüüp | Teine nimi/Tiitel |
| Kvaliteet | Halb |
Aadressid (1)
| Tänav | The Paragon II F1W1 1 Krammer Road Bedfordview |
|---|---|
| Linn | Gauteng |
| Riik | Lõuna-Aafrika Vabariik |
| Postiindeks | 2 |
| Täielik aadress | The Paragon II F1W1 1 Krammer Road Bedfordview, Gauteng, 2007, South Africa |
Isikut tõendavad dokumendid (5)
| Tüüp | Commercial Registry Number: 2015/252356/07 |
|---|---|
| Riik | Lõuna-Aafrika Vabariik |
| Tüüp | Tax ID No.: 9825071161 |
|---|---|
| Riik | Lõuna-Aafrika Vabariik |
| Tüüp | V.A.T. Number: 4180271522 |
|---|---|
| Riik | Lõuna-Aafrika Vabariik |
| Tüüp | Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886 |
|---|
| Tüüp | Organization Established Date: 21 Jul 2015 |
|---|
Ajaloolised andmed
Kirjeid pole
Taastatud: 04.05.2025. 02:15
Teksti tõlge tehti masintõlke abil
Kataloogis on esitatud isikud, kes on lisatud Läti, ÜRO, Euroopa Liidu, Ühendkuningriigi, Ameerika Ühendriikide Riigikassas välisvarade kontrolli büroo (OFAC) ja Kanada sanktsioonide nimekirjadesse.