Mariwan JAMAL
Nimekiri
| Tüüp | Üksikisik |
|---|---|
| Sugu | Mees |
| Loendi nimi | Ühendkuningriik |
| Programmid (1) | Global Irregular Migration and Trafficking in Persons |
| Loetellu kandmise kuupäev (1) | 23.07.2025 |
Nimed/Pealkirjad (4)
| Perekonnanimi/Nimi | JAMAL |
|---|---|
| Eesnimi/Tiitel | Mariwan |
| Täielik nimi/Tiitel | Mariwan JAMAL |
| Tüüp | Eesnimi |
| Perekonnanimi/Nimi | WSW |
|---|---|
| Eesnimi/Tiitel | Mariwan |
| Täielik nimi/Tiitel | Mariwan WSW |
| Tüüp | Sõna variatsioon |
| Perekonnanimi/Nimi | WASU |
|---|---|
| Eesnimi/Tiitel | Mariwan |
| Keskmine nimi/Nimi | Jamal |
| Täielik nimi/Tiitel | Mariwan Jamal WASU |
| Tüüp | Sõna variatsioon |
| Perekonnanimi/Nimi | HARUTY |
|---|---|
| Eesnimi/Tiitel | Mariwan |
| Täielik nimi/Tiitel | Mariwan HARUTY |
| Tüüp | Sõna variatsioon |
Rahvused (1)
| Riik | Iraak |
|---|
Sünnikuupäev (1)
| Sünniaeg | |
|---|---|
| Koht | Sulaymaniyah |
| Riik | Iraak |
Põhjendus (1)
| Mariwan JAMAL (“JAMAL”) is an involved person under the Global Irregular Migration and Trafficking in Persons Sanctions Regulations 2025 (“the Regulations”) as he is or has been involved in a relevant activity, namely people smuggling, by transferring by any means funds or economic resources which constitute payment for the unlawful arrival in a country of a person who is not a national of that country or permanently resident in it. Specifically, he controls money movements through a Hawala banker. These are payments for the smuggling of persons from the Kurdistan region of Iraq to Europe via Turkey. |
Ajaloolised andmed
Kirjeid pole
Taastatud: 28.08.2025. 20:16
Teksti tõlge tehti masintõlke abil
Kataloogis on esitatud isikud, kes on lisatud Läti, ÜRO, Euroopa Liidu, Ühendkuningriigi, Ameerika Ühendriikide Riigikassas välisvarade kontrolli büroo (OFAC) ja Kanada sanktsioonide nimekirjadesse.