TSMRBANK, OOO
Nimekiri
| Tüüp | Organisatsioon |
|---|---|
| Loendi nimi | SDN (OFAC) |
| Programmid (3) |
DPRK3 RUSSIA-EO14024 UKRAINE-EO13660 |
| Avaldamise kuupäev | 31.12.2019 |
Nimed/Pealkirjad (4)
| Perekonnanimi/Nimi | TSMRBANK, OOO |
|---|---|
| Täielik nimi/Tiitel | TSMRBANK, OOO |
| Tüüp | Nimi/Pealkiri |
| Perekonnanimi/Nimi | BANK TSENTR MEZHDUNARODNYKH RASCHETOV OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU |
|---|---|
| Täielik nimi/Tiitel | BANK TSENTR MEZHDUNARODNYKH RASCHETOV OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU |
| Tüüp | Teine nimi/Tiitel |
| Kvaliteet | Tugev |
| Perekonnanimi/Nimi | LLC TSMRBANK |
|---|---|
| Täielik nimi/Tiitel | LLC TSMRBANK |
| Tüüp | Teine nimi/Tiitel |
| Kvaliteet | Tugev |
| Perekonnanimi/Nimi | BANK CENTER FOR INTERNATIONAL SETTLEMENTS LLC |
|---|---|
| Täielik nimi/Tiitel | BANK CENTER FOR INTERNATIONAL SETTLEMENTS LLC |
| Tüüp | Teine nimi/Tiitel |
| Kvaliteet | Tugev |
Aadressid (1)
| Tänav | ul. Palikha, d. 10, Str. 7 |
|---|---|
| Linn | Moscow |
| Riik | Venemaa |
| Postiindeks | 1 |
| Täielik aadress | ul. Palikha, d. 10, Str. 7, Moscow, 127055, Russia |
Isikut tõendavad dokumendid (10)
| Tüüp | Government Gazette Number: 45000256 |
|---|---|
| Riik | Venemaa |
| Tüüp | Registration ID: 1157700005759 |
|---|---|
| Riik | Venemaa |
| Tüüp | Secondary sanctions risk:: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 and/or 589.209 |
|---|
| Tüüp | Email Address: cmr@cmrbank.ru |
|---|
| Tüüp | BIK (RU): 044525059 |
|---|
| Tüüp | Secondary sanctions risk:: North Korea Sanctions Regulations, sections 510.201 and 510.210 |
|---|
| Tüüp | Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024. |
|---|
| Tüüp | Transactions Prohibited For Persons Owned or Controlled By U.S. Financial Institutions:: North Korea Sanctions Regulations section 510.214 |
|---|
| Tüüp | Website: www.nko-cmr.ru |
|---|
| Tüüp | Tax ID No.: 7750056670 |
|---|---|
| Riik | Venemaa |
Ajaloolised andmed
Kirjeid pole
Taastatud: 09.03.2025. 22:15
Teksti tõlge tehti masintõlke abil
Kataloogis on esitatud isikud, kes on lisatud Läti, ÜRO, Euroopa Liidu, Ühendkuningriigi, Ameerika Ühendriikide Riigikassas välisvarade kontrolli büroo (OFAC) ja Kanada sanktsioonide nimekirjadesse.