Sanktsioonide nimekirjad
3.138.178.162
30.12.2024 16:49:56

LIMITED LIABILITY COMPANY SBERBANK FINANCIAL COMPANY

Nimekiri

Tüüp Organisatsioon
Loendi nimi Non-SDN (OFAC)
Programmid (2) UKRAINE-EO13662
RUSSIA-EO14024
Märge For more information on directives, please visit the following link: http://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Pages/ukraine.aspx#directives; (Linked To: PUBLIC JOINT STOCK COMPANY SBERBANK OF RUSSIA)
Avaldamise kuupäev 31.12.2019

Nimed/Pealkirjad (7)

Perekonnanimi/Nimi LIMITED LIABILITY COMPANY SBERBANK FINANCIAL COMPANY
Täielik nimi/Tiitel LIMITED LIABILITY COMPANY SBERBANK FINANCIAL COMPANY
Tüüp Nimi/Pealkiri
Perekonnanimi/Nimi SBERBANK FINANCE LLC
Täielik nimi/Tiitel SBERBANK FINANCE LLC
Tüüp Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet Tugev
Perekonnanimi/Nimi SBERBANK-FINANCE
Täielik nimi/Tiitel SBERBANK-FINANCE
Tüüp Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet Tugev
Perekonnanimi/Nimi SBERBANK FINANCE COMPANY LIMITED LIABILITY COMPANY
Täielik nimi/Tiitel SBERBANK FINANCE COMPANY LIMITED LIABILITY COMPANY
Tüüp Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet Tugev
Perekonnanimi/Nimi LLC SBERBANK FINANCIAL COMPANY
Täielik nimi/Tiitel LLC SBERBANK FINANCIAL COMPANY
Tüüp Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet Tugev
Perekonnanimi/Nimi SBERBANK-FINANS OOO
Täielik nimi/Tiitel SBERBANK-FINANS OOO
Tüüp Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet Tugev
Perekonnanimi/Nimi OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU FINANSOVAYA KOMPANIYA SBERBANKA
Täielik nimi/Tiitel OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU FINANSOVAYA KOMPANIYA SBERBANKA
Tüüp Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet Tugev

Aadressid (1)

Tänav d. 29/16 per. Sivtsev Vrazhek
Linn Moscow
Riik Venemaa
Postiindeks 1
Täielik aadress d. 29/16 per. Sivtsev Vrazhek, Moscow, 119002, Russia

Isikut tõendavad dokumendid (8)

Tüüp Tax ID No.: 7736617998
Riik Venemaa
Tüüp Secondary sanctions risk:: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 and/or 589.209
Tüüp Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024.
Tüüp Registration ID: 1107746399903
Riik Venemaa
Tüüp Executive Order 14024 Directive Information -: For more information on directives, please visit the following link: https://home.treasury.gov/policy-issues/financial-sanctions/sanctions-programs-and-country-information/russian-harmful-foreign-activities-sanctions#directives
Tüüp Listing Date (EO 14024 Directive 2):: 24 Feb 2022
Tüüp Effective Date (EO 14024 Directive 2):: 26 Mar 2022
Tüüp Executive Order 13662 Directive Determination -: Subject to Directive 1

Ajaloolised andmed

Nimed/Pealkirjad (1)

Olek Ajalooline (viimati aktiivne 25.02.2022 05:16)
Perekonnanimi/Nimi LIMITED LIABILITY COMPANY SBERBANK FINANCIAL COMPANY
Täielik nimi/Tiitel LIMITED LIABILITY COMPANY SBERBANK FINANCIAL COMPANY
Tüüp Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet Tugev
Taastatud: 30.12.2024. 16:15
Teksti tõlge tehti masintõlke abil
Kataloog sisaldab teemasid, mis on kantud Läti välisvarade kontrolli büroo (OFAC), ÜRO, Euroopa Liidu, Ühendkuningriigi ja Ameerika Ühendriikide riigikassa sanktsioonide nimekirjadesse.