Sanktsioonide nimekirjad
216.73.216.96
18.09.2025 01:57:07

RAFORT LIMITED LIABILITY COMPANY

Nimekiri

Tüüp Organisatsioon
Loendi nimi SDN (OFAC)
Programmid (1) DPRK
Märge (Linked To: GAZARYAN, Rafael Anatolyevich)
Avaldamise kuupäev 16.05.2024

Nimed/Pealkirjad (7)

Perekonnanimi/Nimi RAFORT LIMITED LIABILITY COMPANY
Täielik nimi/Tiitel RAFORT LIMITED LIABILITY COMPANY
Tüüp Nimi/Pealkiri
Perekonnanimi/Nimi RUBIN, OOO
Täielik nimi/Tiitel RUBIN, OOO
Tüüp Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet Halb
Perekonnanimi/Nimi LIMITED LIABILITY COMPANY RUBIN
Täielik nimi/Tiitel LIMITED LIABILITY COMPANY RUBIN
Tüüp Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet Halb
Perekonnanimi/Nimi OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU RAFORT
Täielik nimi/Tiitel OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU RAFORT
Tüüp Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet Tugev
Perekonnanimi/Nimi RAFORT, OOO
Täielik nimi/Tiitel RAFORT, OOO
Tüüp Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet Tugev
Perekonnanimi/Nimi LIMITED LIABILITY COMPANY RAFORT
Täielik nimi/Tiitel LIMITED LIABILITY COMPANY RAFORT
Tüüp Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet Tugev
Perekonnanimi/Nimi RAFORT
Täielik nimi/Tiitel RAFORT
Tüüp Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet Halb

Aadressid (1)

Tänav Apartment 40, Building 43, Tatarskaya Street
Linn Ryazan
Riik Venemaa
Postiindeks 3
Piirkond Ryazan Oblast
Täielik aadress Apartment 40, Building 43, Tatarskaya Street, Ryazan, 390005, Ryazan Oblast, Russia

Isikut tõendavad dokumendid (4)

Tüüp Transactions Prohibited For Persons Owned or Controlled By U.S. Financial Institutions:: North Korea Sanctions Regulations section 510.214
Tüüp Secondary sanctions risk:: North Korea Sanctions Regulations, sections 510.201 and 510.210
Tüüp Business Registration Number: 1086234013051
Riik Venemaa
Väljastamise kuupäev 2
Tüüp Tax ID No.: 6234061793
Riik Venemaa

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole
Taastatud: 17.09.2025. 08:37
Teksti tõlge tehti masintõlke abil
Kataloogis on esitatud isikud, kes on lisatud Läti, ÜRO, Euroopa Liidu, Ühendkuningriigi, Ameerika Ühendriikide Riigikassas välisvarade kontrolli büroo (OFAC) ja Kanada sanktsioonide nimekirjadesse.