RAFORT LIMITED LIABILITY COMPANY
Nimekiri
| Tüüp | Organisatsioon |
|---|---|
| Loendi nimi | SDN (OFAC) |
| Programmid (1) | DPRK |
| Märge | (Linked To: GAZARYAN, Rafael Anatolyevich) |
| Avaldamise kuupäev | 16.05.2024 |
Nimed/Pealkirjad (7)
| Perekonnanimi/Nimi | RAFORT LIMITED LIABILITY COMPANY |
|---|---|
| Täielik nimi/Tiitel | RAFORT LIMITED LIABILITY COMPANY |
| Tüüp | Nimi/Pealkiri |
| Perekonnanimi/Nimi | LIMITED LIABILITY COMPANY RAFORT |
|---|---|
| Täielik nimi/Tiitel | LIMITED LIABILITY COMPANY RAFORT |
| Tüüp | Teine nimi/Tiitel |
| Kvaliteet | Tugev |
| Perekonnanimi/Nimi | RAFORT, OOO |
|---|---|
| Täielik nimi/Tiitel | RAFORT, OOO |
| Tüüp | Teine nimi/Tiitel |
| Kvaliteet | Tugev |
| Perekonnanimi/Nimi | RAFORT |
|---|---|
| Täielik nimi/Tiitel | RAFORT |
| Tüüp | Teine nimi/Tiitel |
| Kvaliteet | Halb |
| Perekonnanimi/Nimi | OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU RAFORT |
|---|---|
| Täielik nimi/Tiitel | OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU RAFORT |
| Tüüp | Teine nimi/Tiitel |
| Kvaliteet | Tugev |
| Perekonnanimi/Nimi | LIMITED LIABILITY COMPANY RUBIN |
|---|---|
| Täielik nimi/Tiitel | LIMITED LIABILITY COMPANY RUBIN |
| Tüüp | Teine nimi/Tiitel |
| Kvaliteet | Halb |
| Perekonnanimi/Nimi | RUBIN, OOO |
|---|---|
| Täielik nimi/Tiitel | RUBIN, OOO |
| Tüüp | Teine nimi/Tiitel |
| Kvaliteet | Halb |
Aadressid (1)
| Tänav | Apartment 40, Building 43, Tatarskaya Street |
|---|---|
| Linn | Ryazan |
| Riik | Venemaa |
| Postiindeks | 3 |
| Piirkond | Ryazan Oblast |
| Täielik aadress | Apartment 40, Building 43, Tatarskaya Street, Ryazan, 390005, Ryazan Oblast, Russia |
Isikut tõendavad dokumendid (4)
| Tüüp | Secondary sanctions risk:: North Korea Sanctions Regulations, sections 510.201 and 510.210 |
|---|
| Tüüp | Transactions Prohibited For Persons Owned or Controlled By U.S. Financial Institutions:: North Korea Sanctions Regulations section 510.214 |
|---|
| Tüüp | Business Registration Number: 1086234013051 |
|---|---|
| Riik | Venemaa |
| Väljastamise kuupäev | 2 |
| Tüüp | Tax ID No.: 6234061793 |
|---|---|
| Riik | Venemaa |
Ajaloolised andmed
Kirjeid pole
Taastatud: 28.08.2025. 20:16
Teksti tõlge tehti masintõlke abil
Kataloogis on esitatud isikud, kes on lisatud Läti, ÜRO, Euroopa Liidu, Ühendkuningriigi, Ameerika Ühendriikide Riigikassas välisvarade kontrolli büroo (OFAC) ja Kanada sanktsioonide nimekirjadesse.