Yelena Ivanovna KHIMINA
Nimekiri
| Tüüp | Üksikisik |
|---|---|
| Sugu | Naine |
| Loendi nimi | Ühendkuningriik |
| Programmid (1) | Global Anti-Corruption |
| Loetellu kandmise kuupäev (1) | 26.04.2021 |
Nimed/Pealkirjad (3)
| Perekonnanimi/Nimi | KHIMINA |
|---|---|
| Eesnimi/Tiitel | Yelena |
| Keskmine nimi/Nimi | Ivanovna |
| Täielik nimi/Tiitel | Yelena Ivanovna KHIMINA |
| Tüüp | Eesnimi |
| Kirjeldus | Head of Moscow Tax Office No. 25 |
| Perekonnanimi/Nimi | KHIMINA |
|---|---|
| Eesnimi/Tiitel | Elena |
| Keskmine nimi/Nimi | Ivanovna |
| Täielik nimi/Tiitel | Elena Ivanovna KHIMINA |
| Tüüp | Sõna variatsioon |
| Kirjeldus | Head of Moscow Tax Office No. 25 |
| Täielik nimi/Tiitel | Елена Ивановна ХИМИНА |
|---|---|
| Tüüp | Mitte ladina kirjas |
Rahvused (1)
| Riik | Venemaa |
|---|
Sünnikuupäev (1)
| Sünniaeg | |
|---|---|
| Koht | Moscow |
| Riik | Venemaa |
Põhjendus (2)
| In December 2007, an organised criminal group was involved in serious corruption through the misappropriation of the equivalent of $230m of state property via a complex scheme involving a fraudulent tax rebate. KHIMINA participated in the serious corruption through her approval of part of the fraudulent tax rebate. She was responsible for and her actions facilitated or provided support for the serious corruption. She also transferred or converted, or facilitated the transfer or conversion of, the proceeds of the serious corruption. |
| In December 2007, an organised criminal group was involved in serious corruption through the misappropriation of the equivalent of $230m of state property via a complex scheme involving a fraudulent tax rebate. Khimina participated in the serious corruption through her approval of part of the fraudulent tax rebate. She was responsible for and her actions facilitated or provided support for the serious corruption. She also transferred or converted, or facilitated the transfer or conversion of, the proceeds of the serious corruption. |
Ajaloolised andmed
Nimed/Pealkirjad (2)
| Olek | Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Perekonnanimi/Nimi | Khimina |
| Eesnimi/Tiitel | Yelena |
| Keskmine nimi/Nimi | Ivanovna |
| Täielik nimi/Tiitel | Khimina Yelena Ivanovna |
| Tüüp | Peamine hüüdnimi |
| Kirjeldus | Head of Moscow Tax Office No. 25 |
| Olek | Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Perekonnanimi/Nimi | Khimina |
| Eesnimi/Tiitel | Elena |
| Keskmine nimi/Nimi | Ivanovna |
| Täielik nimi/Tiitel | Khimina Elena Ivanovna |
| Tüüp | AKA (tuntud ka kui) |
| Kirjeldus | Head of Moscow Tax Office No. 25 |
Sünnikuupäev (1)
| Olek | Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Sünniaeg | |
| Koht | Moscow |
| Riik | Venemaa |
Taastatud: 29.04.2025. 22:15
Teksti tõlge tehti masintõlke abil
Kataloogis on esitatud isikud, kes on lisatud Läti, ÜRO, Euroopa Liidu, Ühendkuningriigi, Ameerika Ühendriikide Riigikassas välisvarade kontrolli büroo (OFAC) ja Kanada sanktsioonide nimekirjadesse.