Kassem Mohamad SALEH
Nimekiri
| Tüüp | Üksikisik |
|---|---|
| Loendi nimi | SDN (OFAC) |
| Programmid (1) | SDNTK |
| Märge | (Linked To: IMPORTADORA SILVANIA, C.A.; Linked To: BODEGA MICHIGAN) |
| Avaldamise kuupäev | 31.12.2019 |
Nimed/Pealkirjad (2)
| Perekonnanimi/Nimi | SALEH |
|---|---|
| Eesnimi/Tiitel | Kassem Mohamad |
| Täielik nimi/Tiitel | Kassem Mohamad SALEH |
| Tüüp | Nimi/Pealkiri |
| Perekonnanimi/Nimi | SALEH |
|---|---|
| Eesnimi/Tiitel | Qasim |
| Täielik nimi/Tiitel | Qasim SALEH |
| Tüüp | Teine nimi/Tiitel |
| Kvaliteet | Tugev |
Rahvused (1)
| Riik | Liibanon |
|---|
Aadressid (2)
| Tänav | Calle 10A # 11A-02 |
|---|---|
| Linn | Maicao |
| Riik | Colombia |
| Täielik aadress | Calle 10A # 11A-02, Maicao, Colombia |
| Tänav | Ave Pedro Melean, cruce con Calle No. 73 Local No. 22 Sector Santa Rosa |
|---|---|
| Linn | Valencia |
| Riik | Venezuela |
| Täielik aadress | Ave Pedro Melean, cruce con Calle No. 73 Local No. 22 Sector Santa Rosa, Valencia, Venezuela |
Sünnikuupäev (1)
| Sünniaeg |
|---|
Isikut tõendavad dokumendid (5)
| Tüüp | Passport: 1243712 |
|---|---|
| Riik | Liibanon |
| Tüüp | National Foreign ID Number: 264619 |
|---|---|
| Riik | Colombia |
| Tüüp | National Foreign ID Number: 22075502 |
|---|---|
| Riik | Venezuela |
| Tüüp | NIT #: 6390003192 |
|---|---|
| Riik | Colombia |
| Tüüp | Matricula Mercantil No: 0081931 |
|---|
Ajaloolised andmed
Kirjeid pole
Taastatud: 11.05.2025. 02:15
Teksti tõlge tehti masintõlke abil
Kataloogis on esitatud isikud, kes on lisatud Läti, ÜRO, Euroopa Liidu, Ühendkuningriigi, Ameerika Ühendriikide Riigikassas välisvarade kontrolli büroo (OFAC) ja Kanada sanktsioonide nimekirjadesse.