Eemaldatud loendist: Kalei NaderAjalooline kirje: viimati aktiivne 08.07.2021 05:15
Nimekiri
Ajalooline kirje: viimati aktiivne 08.07.2021 05:15
| Tüüp | Üksikisik |
|---|---|
| Sugu | Mees |
| Loendi nimi | Ühendkuningriik |
| Programmid (1) | Syria |
| Loetellu kandmise kuupäev (1) | 22.01.2019 |
| Märge | Date designated on UK Sanctions List: 31/12/2020 |
Nimed/Pealkirjad (3)
| Perekonnanimi/Nimi | Qalei |
|---|---|
| Eesnimi/Tiitel | Nader |
| Täielik nimi/Tiitel | Qalei Nader |
| Tüüp | Peamine hüüdnimi |
| Kirjeldus | (1) Majority shareholder of Castle Investment Holding (2) Co-owner of Zubaidi and Qalei LLC (3) Chairman of Kalai Industries Management |
| Perekonnanimi/Nimi | Kalai |
|---|---|
| Eesnimi/Tiitel | Nader |
| Täielik nimi/Tiitel | Kalai Nader |
| Tüüp | AKA (tuntud ka kui) |
| Kirjeldus | (1) Majority shareholder of Castle Investment Holding (2) Co-owner of Zubaidi and Qalei LLC (3) Chairman of Kalai Industries Management |
| Perekonnanimi/Nimi | Kalei |
|---|---|
| Eesnimi/Tiitel | Nader |
| Täielik nimi/Tiitel | Kalei Nader |
| Tüüp | AKA (tuntud ka kui) |
| Kirjeldus | (1) Majority shareholder of Castle Investment Holding (2) Co-owner of Zubaidi and Qalei LLC (3) Chairman of Kalai Industries Management |
Rahvused (1)
| Riik | Süüria |
|---|
Aadressid (1)
| Riik | Kanada |
|---|---|
| Täielik aadress | Young Avenue Halifax Canada |
Sünnikuupäev (1)
| Sünniaeg | |
|---|---|
| Koht | Damascus |
| Riik | Süüria |
Isikut tõendavad dokumendid (3)
| Tüüp | National ID Number: 010-40036453 (Syrian Arab Republic) |
|---|
| Tüüp | Passport Details: ***** |
|---|
| Tüüp | Further Identifiying Information: Linked to Khaled al-Zubaidi. |
|---|
Põhjendus (1)
| Leading businessperson operating in Syria, with significant investments in the construction industry, including a 50% stake in Zubaidi and Qalei LLC, which is constructing the luxury tourist city Grand Town and to which the regime has granted a 45-year agreement in return for 19-21 % of its revenue. In this capacity, he is linked to Khaled al-Zubaidi. Nader Qalei benefits from and/or supports the regime through his business activities, in particular through this stake in the Grand Town development. |
Ajaloolised andmed
Kirjeid pole
Taastatud: 01.05.2025. 01:16
Teksti tõlge tehti masintõlke abil
Kataloogis on esitatud isikud, kes on lisatud Läti, ÜRO, Euroopa Liidu, Ühendkuningriigi, Ameerika Ühendriikide Riigikassas välisvarade kontrolli büroo (OFAC) ja Kanada sanktsioonide nimekirjadesse.