KAFAK ENTERPRISES LIMITED
Nimekiri
| Tüüp | Organisatsioon |
|---|---|
| Loendi nimi | SDN (OFAC) |
| Programmid (1) | SDGT |
| Märge | (Linked To: FAWAZ, Mustapha Reda Darwish; Linked To: FAWAZ, Fouzi Reda Darwish) |
| Avaldamise kuupäev | 31.12.2019 |
Nimed/Pealkirjad (1)
| Perekonnanimi/Nimi | KAFAK ENTERPRISES LIMITED |
|---|---|
| Täielik nimi/Tiitel | KAFAK ENTERPRISES LIMITED |
| Tüüp | Nimi/Pealkiri |
Aadressid (2)
| Tänav | 88B, T/Balewa Road |
|---|---|
| Riik | Nigeeria |
| Piirkond | Kano State |
| Täielik aadress | 88B, T/Balewa Road, Kano State, Nigeria |
| Riik | Sierra Leone |
|---|---|
| Täielik aadress | Sierra Leone |
Isikut tõendavad dokumendid (2)
| Tüüp | Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886 |
|---|
| Tüüp | Additional Sanctions Information -: Subject to Secondary Sanctions Pursuant to the Hizballah Financial Sanctions Regulations |
|---|
Ajaloolised andmed
Kirjeid pole
Taastatud: 25.06.2025. 17:15
Teksti tõlge tehti masintõlke abil
Kataloogis on esitatud isikud, kes on lisatud Läti, ÜRO, Euroopa Liidu, Ühendkuningriigi, Ameerika Ühendriikide Riigikassas välisvarade kontrolli büroo (OFAC) ja Kanada sanktsioonide nimekirjadesse.