Juan Jose PONCE FELIX
Nimekiri
| Tüüp | Üksikisik |
|---|---|
| Sugu | Mees |
| Loendi nimi | SDN (OFAC) |
| Programmid (2) |
SDGT ILLICIT-DRUGS-EO14059 |
| Märge | (Linked To: SINALOA CARTEL) |
| Avaldamise kuupäev | 18.09.2025 |
Nimed/Pealkirjad (8)
| Perekonnanimi/Nimi | PONCE FELIX |
|---|---|
| Eesnimi/Tiitel | Juan Jose |
| Täielik nimi/Tiitel | Juan Jose PONCE FELIX |
| Tüüp | Nimi/Pealkiri |
| Perekonnanimi/Nimi | SANCHEZ FELIX |
|---|---|
| Eesnimi/Tiitel | Jesus Alexandro |
| Täielik nimi/Tiitel | Jesus Alexandro SANCHEZ FELIX |
| Tüüp | Teine nimi/Tiitel |
| Kvaliteet | Tugev |
| Perekonnanimi/Nimi | FELIX |
|---|---|
| Eesnimi/Tiitel | Alejandro Fernandez |
| Täielik nimi/Tiitel | Alejandro Fernandez FELIX |
| Tüüp | Teine nimi/Tiitel |
| Kvaliteet | Tugev |
| Perekonnanimi/Nimi | SANCHEZ |
|---|---|
| Eesnimi/Tiitel | Jesus Alejandro |
| Täielik nimi/Tiitel | Jesus Alejandro SANCHEZ |
| Tüüp | Teine nimi/Tiitel |
| Kvaliteet | Tugev |
| Perekonnanimi/Nimi | FELIX |
|---|---|
| Eesnimi/Tiitel | Jesus Sanchez |
| Täielik nimi/Tiitel | Jesus Sanchez FELIX |
| Tüüp | Teine nimi/Tiitel |
| Kvaliteet | Tugev |
| Perekonnanimi/Nimi | El Ruso |
|---|---|
| Täielik nimi/Tiitel | El Ruso |
| Tüüp | Teine nimi/Tiitel |
| Kvaliteet | Halb |
| Perekonnanimi/Nimi | El Russo |
|---|---|
| Täielik nimi/Tiitel | El Russo |
| Tüüp | Teine nimi/Tiitel |
| Kvaliteet | Halb |
| Perekonnanimi/Nimi | Ginete |
|---|---|
| Täielik nimi/Tiitel | Ginete |
| Tüüp | Teine nimi/Tiitel |
| Kvaliteet | Halb |
Rahvused (1)
| Riik | Mehhiko |
|---|
Aadressid (1)
| Linn | Mexicali |
|---|---|
| Riik | Mehhiko |
| Piirkond | Baja California |
| Täielik aadress | Mexicali, Baja California, Mexico |
Sünnikuupäev (3)
| Koht | Sonora, Mexico |
|---|---|
| Riik | Mehhiko |
| Sünniaeg |
|---|
| Sünniaeg |
|---|
Isikut tõendavad dokumendid (2)
| Tüüp | Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886 |
|---|
| Tüüp | C.U.R.P.: POFJ820520HSRNLN04 |
|---|---|
| Riik | Mehhiko |
Ajaloolised andmed
Kirjeid pole
Taastatud: 17.09.2025. 08:37
Teksti tõlge tehti masintõlke abil
Kataloogis on esitatud isikud, kes on lisatud Läti, ÜRO, Euroopa Liidu, Ühendkuningriigi, Ameerika Ühendriikide Riigikassas välisvarade kontrolli büroo (OFAC) ja Kanada sanktsioonide nimekirjadesse.