Jalal Ahmed WAKED HATUM
Nimekiri
| Tüüp | Üksikisik |
|---|---|
| Loendi nimi | SDN (OFAC) |
| Programmid (1) | SDNTK |
| Märge | (Linked To: WAKED MONEY LAUNDERING ORGANIZATION) |
| Avaldamise kuupäev | 31.12.2019 |
Nimed/Pealkirjad (2)
| Perekonnanimi/Nimi | WAKED HATUM |
|---|---|
| Eesnimi/Tiitel | Jalal Ahmed |
| Täielik nimi/Tiitel | Jalal Ahmed WAKED HATUM |
| Tüüp | Nimi/Pealkiri |
| Perekonnanimi/Nimi | WAKED HATOUM |
|---|---|
| Eesnimi/Tiitel | Jalal |
| Täielik nimi/Tiitel | Jalal WAKED HATOUM |
| Tüüp | Teine nimi/Tiitel |
| Kvaliteet | Tugev |
Sünnikuupäev (2)
| Sünniaeg |
|---|
| Koht | Colombia |
|---|---|
| Riik | Colombia |
Isikut tõendavad dokumendid (4)
| Tüüp | Passport: 0091672 |
|---|---|
| Riik | Panama |
| Tüüp | Cedula No.: 3-700-2344 |
|---|---|
| Riik | Panama |
| Tüüp | Passport: 1426177 |
|---|---|
| Riik | Panama |
| Tüüp | Passport: 1706460 |
|---|---|
| Riik | Panama |
Ajaloolised andmed
Kirjeid pole
Taastatud: 04.05.2025. 01:15
Teksti tõlge tehti masintõlke abil
Kataloogis on esitatud isikud, kes on lisatud Läti, ÜRO, Euroopa Liidu, Ühendkuningriigi, Ameerika Ühendriikide Riigikassas välisvarade kontrolli büroo (OFAC) ja Kanada sanktsioonide nimekirjadesse.