Eemaldatud loendist: Irina Igorevna HUISHAjalooline kirje: viimati aktiivne 18.10.2023 21:15
Nimekiri
Ajalooline kirje: viimati aktiivne 18.10.2023 21:15
| Tüüp | Üksikisik |
|---|---|
| Sugu | Naine |
| Loendi nimi | SDN (OFAC) |
| Programmid (1) | DPRK3 |
| Märge | (Linked To: VELMUR MANAGEMENT PTE LTD) |
| Avaldamise kuupäev | 31.12.2019 |
Nimed/Pealkirjad (2)
| Perekonnanimi/Nimi | HUISH |
|---|---|
| Eesnimi/Tiitel | Irina Igorevna |
| Täielik nimi/Tiitel | Irina Igorevna HUISH |
| Tüüp | Nimi/Pealkiri |
| Perekonnanimi/Nimi | BURLOVA |
|---|---|
| Eesnimi/Tiitel | Irina |
| Täielik nimi/Tiitel | Irina BURLOVA |
| Tüüp | Teine nimi/Tiitel |
| Kvaliteet | Tugev |
Aadressid (2)
| Riik | Lõuna-Aafrika Vabariik |
|---|---|
| Täielik aadress | South Africa |
| Riik | Venemaa |
|---|---|
| Täielik aadress | Russia |
Sünnikuupäev (1)
| Sünniaeg |
|---|
Isikut tõendavad dokumendid (2)
| Tüüp | Secondary sanctions risk:: North Korea Sanctions Regulations, sections 510.201 and 510.210 |
|---|
| Tüüp | Transactions Prohibited For Persons Owned or Controlled By U.S. Financial Institutions:: North Korea Sanctions Regulations section 510.214 |
|---|
Ajaloolised andmed
Kirjeid pole
Taastatud: 04.05.2025. 18:15
Teksti tõlge tehti masintõlke abil
Kataloogis on esitatud isikud, kes on lisatud Läti, ÜRO, Euroopa Liidu, Ühendkuningriigi, Ameerika Ühendriikide Riigikassas välisvarade kontrolli büroo (OFAC) ja Kanada sanktsioonide nimekirjadesse.