IS Bank
Nimekiri
| Tüüp | Organisatsioon |
|---|---|
| Loendi nimi | Ühendkuningriik |
| Programmid (1) | Russia |
| Loetellu kandmise kuupäev (1) | 22.02.2022 |
| Märge | The prohibition on correspondent banking relationships etc. measure was imposed on 15/12/2023. |
Nimed/Pealkirjad (5)
| Perekonnanimi/Nimi | IS Bank |
|---|---|
| Täielik nimi/Tiitel | IS Bank |
| Tüüp | Eesnimi |
| Perekonnanimi/Nimi | Industrialny Sberegatelny Bank |
|---|---|
| Täielik nimi/Tiitel | Industrialny Sberegatelny Bank |
| Tüüp | Sõna variatsioon |
| Perekonnanimi/Nimi | Industrial Savings Bank |
|---|---|
| Täielik nimi/Tiitel | Industrial Savings Bank |
| Tüüp | Sõna variatsioon |
| Perekonnanimi/Nimi | JSC CB IS Bank |
|---|---|
| Täielik nimi/Tiitel | JSC CB IS Bank |
| Tüüp | Sõna variatsioon |
| Täielik nimi/Tiitel | Акционерное общество Коммерческий банк "Индустриальный Сберегательный Банк" |
|---|---|
| Tüüp | Mitte ladina kirjas |
Aadressid (2)
| Postiindeks | 1 |
|---|
| Riik | Venemaa |
|---|---|
| Postiindeks | 1 |
Isikut tõendavad dokumendid (4)
| Tüüp | Entity Bussiness Reg Number: 1027739339715 (Russia) |
|---|
| Tüüp | Entity Type: Bank |
|---|
| Tüüp | Phone Number: (1) +7-4994018383 (2) 7-495 641 4070 |
|---|
| Tüüp | Website: www.isbank.ru |
|---|
Põhjendus (2)
| Since the annexation of Crimea, IS Bank, a Russian Bank, has operated across Crimea, after Ukrainian banks were stopped from operating there. Its business development is directly tied to the annexation of Crimea. In addition, it has been providing financial services, thereby facilitating the integration of Crimea into the Russian Federation through the financial system. |
| Since the annexation of Crimea, IS Bank, a Russian Bank, has operated across Crimea, after Ukrainian banks were stopped from operating there. Its business development is directly tied to the annexation of Crimea. In addition, it has been providing financial services, thereby facilitating the integration of Crimea into the Russian Federation through the financial system. |
Täiendavad rahalised sanktsioonid (2)
| # | Tüüp | Keelu kuupäev |
|---|---|---|
| 1 | Trust services | 21.03.2023 |
| 2 | Correspondent banking relationships etc | 21.03.2023 |
Ajaloolised andmed
Nimed/Pealkirjad (5)
| Olek | Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Perekonnanimi/Nimi | IS Bank |
| Täielik nimi/Tiitel | IS Bank |
| Tüüp | Peamine hüüdnimi |
| Olek | Ajalooline (viimati aktiivne 25.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Perekonnanimi/Nimi | JSC CB IS Bank "Industrial Savings Bank" |
| Täielik nimi/Tiitel | JSC CB IS Bank "Industrial Savings Bank" |
| Tüüp | AKA (tuntud ka kui) |
| Olek | Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Perekonnanimi/Nimi | Industrial Savings |
| Täielik nimi/Tiitel | Industrial Savings |
| Tüüp | AKA (tuntud ka kui) |
| Olek | Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Perekonnanimi/Nimi | Industrialny Sberegatelny Bank |
| Täielik nimi/Tiitel | Industrialny Sberegatelny Bank |
| Tüüp | AKA (tuntud ka kui) |
| Olek | Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Perekonnanimi/Nimi | JSC CB IS Bank |
| Täielik nimi/Tiitel | JSC CB IS Bank |
| Tüüp | AKA (tuntud ka kui) |
Aadressid (2)
| Olek | Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Postiindeks | 1 |
| Täielik aadress | Eldoradovsky Per 7 Moscow 1251677 |
| Olek | Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Riik | Venemaa |
| Postiindeks | 1 |
| Täielik aadress | Dmitrovsky Lane 7 Moscow 107031 Russia |
Isikut tõendavad dokumendid (2)
| Olek | Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Tüüp | Bussiness Reg Number: 1027739339715 (Russia) |
| Olek | Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Tüüp | Org Type: Bank |
Taastatud: 02.05.2025. 00:16
Teksti tõlge tehti masintõlke abil
Kataloogis on esitatud isikud, kes on lisatud Läti, ÜRO, Euroopa Liidu, Ühendkuningriigi, Ameerika Ühendriikide Riigikassas välisvarade kontrolli büroo (OFAC) ja Kanada sanktsioonide nimekirjadesse.