HH BANK CAMBODIA PLC
Nimekiri
| Tüüp | Organisatsioon |
|---|---|
| Loendi nimi | SDN (OFAC) |
| Programmid (1) | CYBER4 |
| Märge | (Linked To: CHEN, Al Len; Linked To: SU, Liangsheng) |
| Avaldamise kuupäev | 08.09.2025 |
Nimed/Pealkirjad (4)
| Perekonnanimi/Nimi | HH BANK CAMBODIA PLC |
|---|---|
| Täielik nimi/Tiitel | HH BANK CAMBODIA PLC |
| Tüüp | Nimi/Pealkiri |
| Perekonnanimi/Nimi | HENG HE CAMBODIA COMMERCIAL BANK PLC |
|---|---|
| Täielik nimi/Tiitel | HENG HE CAMBODIA COMMERCIAL BANK PLC |
| Tüüp | Teine nimi/Tiitel |
| Kvaliteet | Tugev |
| Perekonnanimi/Nimi | HENGHE CAMBODIA COMMERCIAL BANK PLC |
|---|---|
| Täielik nimi/Tiitel | HENGHE CAMBODIA COMMERCIAL BANK PLC |
| Tüüp | Teine nimi/Tiitel |
| Kvaliteet | Tugev |
| Perekonnanimi/Nimi | HENG HE BANK |
|---|---|
| Täielik nimi/Tiitel | HENG HE BANK |
| Tüüp | Teine nimi/Tiitel |
| Kvaliteet | Halb |
Aadressid (3)
| Tänav | 64, Preah Norodom Blvd, Corner Street 178, Sangkat Chey Chumneah, Khan Daun Penh |
|---|---|
| Linn | Phnom Penh |
| Riik | Kambodža |
| Täielik aadress | 64, Preah Norodom Blvd, Corner Street 178, Sangkat Chey Chumneah, Khan Daun Penh, Phnom Penh, Cambodia |
| Tänav | Building No B1, Group 4, Phum Pir, Sangkat Pir |
|---|---|
| Linn | Krong Preah Sihanouk |
| Riik | Kambodža |
| Piirkond | Preah Sihanouk |
| Täielik aadress | Building No B1, Group 4, Phum Pir, Sangkat Pir, Krong Preah Sihanouk, Preah Sihanouk, Cambodia |
| Tänav | Mao Tse Toung Boulevard |
|---|---|
| Linn | Phnom Penh |
| Riik | Kambodža |
| Täielik aadress | Mao Tse Toung Boulevard, Phnom Penh, Cambodia |
Isikut tõendavad dokumendid (6)
| Tüüp | Registration Number: 00050134 |
|---|---|
| Riik | Kambodža |
| Tüüp | Tax ID No.: L001-902001011 |
|---|---|
| Riik | Kambodža |
| Tüüp | Target Type: Financial Institution |
|---|
| Tüüp | Organization Type:: Financial and Insurance Activities |
|---|
| Tüüp | Organization Established Date: 25 Dec 2019 |
|---|
| Tüüp | Website: https://hhbank.com.kh/ |
|---|
Ajaloolised andmed
Kirjeid pole
Taastatud: 04.11.2025. 14:16
Sanktsioonide nimekirja andmed uuendatud: 08.09.2025. 17:16
Sanktsioonide nimekirja andmed uuendatud: 08.09.2025. 17:16
Teksti tõlge tehti masintõlke abil
Kataloogis on esitatud isikud, kes on lisatud Läti, ÜRO, Euroopa Liidu, Ühendkuningriigi, Ameerika Ühendriikide Riigikassas välisvarade kontrolli büroo (OFAC) ja Kanada sanktsioonide nimekirjadesse.