HAVIN BANK LIMITED
Nimekiri
| Tüüp | Organisatsioon |
|---|---|
| Loendi nimi | SDN (OFAC) |
| Programmid (1) | CUBA |
| Avaldamise kuupäev | 31.12.2019 |
Nimed/Pealkirjad (2)
| Perekonnanimi/Nimi | HAVIN BANK LIMITED |
|---|---|
| Täielik nimi/Tiitel | HAVIN BANK LIMITED |
| Tüüp | Nimi/Pealkiri |
| Perekonnanimi/Nimi | HAVANA INTERNATIONAL BANK, LTD |
|---|---|
| Täielik nimi/Tiitel | HAVANA INTERNATIONAL BANK, LTD |
| Tüüp | Teine nimi/Tiitel |
| Kvaliteet | Tugev |
Aadressid (2)
| Tänav | 4th Floor 189 Marsh Wall |
|---|---|
| Linn | London |
| Riik | Suurbritannia |
| Postiindeks | E |
| Täielik aadress | 4th Floor 189 Marsh Wall, London, E14 9SH, United Kingdom |
| Tänav | Edificio Atlantic, Oficina 4 H Calle D No. 8 entre 1ra. y 3ra. Vedado, Plaza de la Revolucion |
|---|---|
| Linn | Havana |
| Riik | Kuuba |
| Postiindeks | 1 |
| Täielik aadress | Edificio Atlantic, Oficina 4 H Calle D No. 8 entre 1ra. y 3ra. Vedado, Plaza de la Revolucion, Havana, 10400, Cuba |
Isikut tõendavad dokumendid (4)
| Tüüp | Website: www.havanaintbank.co.uk |
|---|
| Tüüp | Website: www.hib.uk.com |
|---|
| Tüüp | SWIFT/BIC: HAVIGB2L |
|---|
| Tüüp | Company Number: 01074897 |
|---|---|
| Riik | Suurbritannia |
Ajaloolised andmed
Aadressid (1)
| Olek | Ajalooline (viimati aktiivne 31.07.2020 05:15) |
|---|---|
| Tänav | 20 Ironmonger Lane |
| Linn | London |
| Riik | Suurbritannia |
| Postiindeks | E |
| Täielik aadress | 20 Ironmonger Lane, London, EC2V 8EY, United Kingdom |
Taastatud: 26.04.2025. 03:16
Teksti tõlge tehti masintõlke abil
Kataloogis on esitatud isikud, kes on lisatud Läti, ÜRO, Euroopa Liidu, Ühendkuningriigi, Ameerika Ühendriikide Riigikassas välisvarade kontrolli büroo (OFAC) ja Kanada sanktsioonide nimekirjadesse.