RAHAT LTD.
Nimekiri
| Tüüp | Organisatsioon |
|---|---|
| Loendi nimi | Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni konsolideeritud |
| Programmid (1) | Taliban |
| Loetellu kandmise kuupäev (1) | 21.11.2012 |
| Märge | Rahat Ltd. was used by Taliban leadership to transfer funds originating from external donors and narcotics trafficking to finance Taliban activity as of 2011 and 2012. Owned by Mohammed Qasim Mir Wali Khudai Rahim (TAi.165). Also associated Mohammad Naim Barich Khudaidad (TAi.013). INTERPOL-UN Security Council Special Notice web link: https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Entities |
Nimed/Pealkirjad (6)
| Eesnimi/Tiitel | RAHAT LTD. |
|---|---|
| Täielik nimi/Tiitel | RAHAT LTD. |
| Tüüp | Nimi/Pealkiri |
| Eesnimi/Tiitel | راحت لمتد |
|---|---|
| Täielik nimi/Tiitel | راحت لمتد |
| Tüüp | Originaalkirjutus |
| Eesnimi/Tiitel | Rahat Trading Company |
|---|---|
| Täielik nimi/Tiitel | Rahat Trading Company |
| Tüüp | Teine nimi/Tiitel |
| Kvaliteet | Tuntud ka kui (a.k.a.) |
| Eesnimi/Tiitel | Haji Muhammad Qasim Sarafi |
|---|---|
| Täielik nimi/Tiitel | Haji Muhammad Qasim Sarafi |
| Tüüp | Teine nimi/Tiitel |
| Kvaliteet | Tuntud ka kui (a.k.a.) |
| Eesnimi/Tiitel | New Chagai Trading |
|---|---|
| Täielik nimi/Tiitel | New Chagai Trading |
| Tüüp | Teine nimi/Tiitel |
| Kvaliteet | Tuntud ka kui (a.k.a.) |
| Eesnimi/Tiitel | Musa Kalim Hawala |
|---|---|
| Täielik nimi/Tiitel | Musa Kalim Hawala |
| Tüüp | Teine nimi/Tiitel |
| Kvaliteet | Tuntud ka kui (a.k.a.) |
Aadressid (10)
| Märge | Branch Office 10: Zahedan, Zabol Province, Iran |
|---|
| Märge | Branch Office 9: Chaghi Bazaar, Chaghi, Baluchistan Province, Pakistan |
|---|
| Märge | Branch Office 5: Gereshk District, Helmand Province, Afghanistan |
|---|
| Märge | Branch Office 6: Zaranj District, Nimroz Province, Afghanistan |
|---|
| Märge | Branch Office 7: i) Dr Barno Road, Quetta, Pakistan ii) Haji Mohammed Plaza, Tol Aram Road, near Jamaluddin Afghani Road, Quetta, Pakistan iii) Kandahari Bazaar, Quetta, Pakistan |
|---|
| Märge | Branch Office 8: Chaman, Baluchistan Province, Pakistan |
|---|
| Märge | Branch Office 1: Room number 33, 5th Floor, Sarafi Market, Kandahar city, Kandahar Province, Afghanistan |
|---|
| Märge | Branch Office 2: Shop number 4, Azizi Bank, Haji Muhammad Isa Market, Wesh, Spin Boldak, Kandahar Province, Afghanistan |
|---|
| Märge | Branch Office 3: Safaar Bazaar, Garmser District, Helmand Province, Afghanistan |
|---|
| Märge | Branch Office 4: Lashkar Gah, Helmand Province, Afghanistan |
|---|
Ajaloolised andmed
Nimed/Pealkirjad (4)
| Olek | Ajalooline (viimati aktiivne 25.08.2023 07:15) |
|---|---|
| Eesnimi/Tiitel | Rahat Trading Company |
| Täielik nimi/Tiitel | Rahat Trading Company |
| Tüüp | Teine nimi/Tiitel |
| Kvaliteet | Hea |
| Olek | Ajalooline (viimati aktiivne 25.08.2023 07:15) |
|---|---|
| Eesnimi/Tiitel | Haji Muhammad Qasim Sarafi |
| Täielik nimi/Tiitel | Haji Muhammad Qasim Sarafi |
| Tüüp | Teine nimi/Tiitel |
| Kvaliteet | Hea |
| Olek | Ajalooline (viimati aktiivne 25.08.2023 07:15) |
|---|---|
| Eesnimi/Tiitel | New Chagai Trading |
| Täielik nimi/Tiitel | New Chagai Trading |
| Tüüp | Teine nimi/Tiitel |
| Kvaliteet | Hea |
| Olek | Ajalooline (viimati aktiivne 25.08.2023 07:15) |
|---|---|
| Eesnimi/Tiitel | Musa Kalim Hawala |
| Täielik nimi/Tiitel | Musa Kalim Hawala |
| Tüüp | Teine nimi/Tiitel |
| Kvaliteet | Hea |
Taastatud: 03.01.2025. 04:15
Teksti tõlge tehti masintõlke abil
Kataloog sisaldab teemasid, mis on kantud Läti välisvarade kontrolli büroo (OFAC), ÜRO, Euroopa Liidu, Ühendkuningriigi ja Ameerika Ühendriikide riigikassa sanktsioonide nimekirjadesse.