HAJI KHAIRULLAH HAJI SATTAR MONEY EXCHANGE
Nimekiri
| Tüüp | Organisatsioon |
|---|---|
| Loendi nimi | SDN (OFAC) |
| Programmid (1) | SDGT |
| Märge | (Linked To: TALIBAN) |
| Avaldamise kuupäev | 31.12.2019 |
Nimed/Pealkirjad (8)
| Perekonnanimi/Nimi | HAJI KHAIRULLAH HAJI SATTAR MONEY EXCHANGE |
|---|---|
| Täielik nimi/Tiitel | HAJI KHAIRULLAH HAJI SATTAR MONEY EXCHANGE |
| Tüüp | Nimi/Pealkiri |
| Perekonnanimi/Nimi | HAJI SALAM HAWALA |
|---|---|
| Täielik nimi/Tiitel | HAJI SALAM HAWALA |
| Tüüp | Teine nimi/Tiitel |
| Kvaliteet | Tugev |
| Perekonnanimi/Nimi | HAJI HAKIM HAWALA |
|---|---|
| Täielik nimi/Tiitel | HAJI HAKIM HAWALA |
| Tüüp | Teine nimi/Tiitel |
| Kvaliteet | Tugev |
| Perekonnanimi/Nimi | HAJI ALIM HAWALA |
|---|---|
| Täielik nimi/Tiitel | HAJI ALIM HAWALA |
| Tüüp | Teine nimi/Tiitel |
| Kvaliteet | Tugev |
| Perekonnanimi/Nimi | HAJI KHAIRULLAH AND ABDUL SATTAR AND COMPANY |
|---|---|
| Täielik nimi/Tiitel | HAJI KHAIRULLAH AND ABDUL SATTAR AND COMPANY |
| Tüüp | Teine nimi/Tiitel |
| Kvaliteet | Tugev |
| Perekonnanimi/Nimi | HAJI KHAIRULLAH MONEY EXCHANGE |
|---|---|
| Täielik nimi/Tiitel | HAJI KHAIRULLAH MONEY EXCHANGE |
| Tüüp | Teine nimi/Tiitel |
| Kvaliteet | Tugev |
| Perekonnanimi/Nimi | HAJI KHAIR ULLAH MONEY SERVICE |
|---|---|
| Täielik nimi/Tiitel | HAJI KHAIR ULLAH MONEY SERVICE |
| Tüüp | Teine nimi/Tiitel |
| Kvaliteet | Tugev |
| Perekonnanimi/Nimi | HAJI KHAIRULLAH-HAJI SATTAR SARAFI |
|---|---|
| Täielik nimi/Tiitel | HAJI KHAIRULLAH-HAJI SATTAR SARAFI |
| Tüüp | Teine nimi/Tiitel |
| Kvaliteet | Tugev |
Aadressid (30)
| Linn | Zahedan |
|---|---|
| Riik | Iraan |
| Täielik aadress | Zahedan, Iran |
| Tänav | Sharai Shahzada Market |
|---|---|
| Linn | Kabul |
| Riik | Afganistan |
| Täielik aadress | Sharai Shahzada Market, Kabul, Afghanistan |
| Tänav | Khorasan Market 3rd Floor Suite Number 196-197 |
|---|---|
| Linn | Herat |
| Riik | Afganistan |
| Täielik aadress | Khorasan Market 3rd Floor Suite Number 196-197, Herat, Afghanistan |
| Tänav | Chohar Mir Road Qandahari Bazaar |
|---|---|
| Linn | Quetta |
| Riik | Pakistan |
| Piirkond | Balochistan Province |
| Täielik aadress | Chohar Mir Road Qandahari Bazaar, Quetta, Balochistan Province, Pakistan |
| Tänav | Room Number 1, Abdul Sattar Plaza Hafiz Saleem Street Munsafi Road |
|---|---|
| Linn | Quetta |
| Riik | Pakistan |
| Piirkond | Balochistan Province |
| Täielik aadress | Room Number 1, Abdul Sattar Plaza Hafiz Saleem Street Munsafi Road, Quetta, Balochistan Province, Pakistan |
| Tänav | Shop Number 3 Dr. Bano Road |
|---|---|
| Linn | Quetta |
| Riik | Pakistan |
| Täielik aadress | Shop Number 3 Dr. Bano Road, Quetta, Pakistan |
| Tänav | Office Number 3 Dr. Bano Road Near Fatima Jinnah Road |
|---|---|
| Linn | Quetta |
| Riik | Pakistan |
| Täielik aadress | Office Number 3 Dr. Bano Road Near Fatima Jinnah Road, Quetta, Pakistan |
| Tänav | Kachara Road Naserullah Khan Chawk |
|---|---|
| Linn | Quetta |
| Riik | Pakistan |
| Täielik aadress | Kachara Road Naserullah Khan Chawk, Quetta, Pakistan |
| Tänav | Wazir Mohammad Road |
|---|---|
| Linn | Quetta |
| Riik | Pakistan |
| Piirkond | Balochistan Province |
| Täielik aadress | Wazir Mohammad Road, Quetta, Balochistan Province, Pakistan |
| Tänav | Moishah Chowk Road |
|---|---|
| Linn | Lahore |
| Riik | Pakistan |
| Piirkond | Punjab Province |
| Täielik aadress | Moishah Chowk Road, Lahore, Punjab Province, Pakistan |
| Linn | Karachi |
|---|---|
| Riik | Pakistan |
| Piirkond | Sindh Province |
| Täielik aadress | Karachi, Sindh Province, Pakistan |
| Tänav | 2 Larran Road |
|---|---|
| Linn | Chaman |
| Riik | Pakistan |
| Piirkond | Balochistan Province |
| Täielik aadress | 2 Larran Road, Chaman, Balochistan Province, Pakistan |
| Tänav | Chaman Central Bazaar |
|---|---|
| Linn | Chaman |
| Riik | Pakistan |
| Piirkond | Balochistan Province |
| Täielik aadress | Chaman Central Bazaar, Chaman, Balochistan Province, Pakistan |
| Tänav | Shah Zada Market Shop Number 237 |
|---|---|
| Linn | Kabul |
| Riik | Afganistan |
| Täielik aadress | Shah Zada Market Shop Number 237, Kabul, Afghanistan |
| Tänav | Sarai Shahzada 3rd Floor Shop Number 257 |
|---|---|
| Linn | Kabul |
| Riik | Afganistan |
| Täielik aadress | Sarai Shahzada 3rd Floor Shop Number 257, Kabul, Afghanistan |
| Tänav | Kandahar City Sarafi Market 2nd Floor Shop 21 and 22 |
|---|---|
| Linn | Kandahar City |
| Riik | Afganistan |
| Piirkond | Kandahar Province |
| Täielik aadress | Kandahar City Sarafi Market 2nd Floor Shop 21 and 22, Kandahar City, Kandahar Province, Afghanistan |
| Tänav | New Sarafi Market 2nd Floor |
|---|---|
| Linn | Kandahar City |
| Riik | Afganistan |
| Piirkond | Kandahar Province |
| Täielik aadress | New Sarafi Market 2nd Floor, Kandahar City, Kandahar Province, Afghanistan |
| Tänav | Safi Market |
|---|---|
| Linn | Kandahar City |
| Riik | Afganistan |
| Piirkond | Kandahar Province |
| Täielik aadress | Safi Market, Kandahar City, Kandahar Province, Afghanistan |
| Linn | Zabul |
|---|---|
| Riik | Iraan |
| Täielik aadress | Zabul, Iran |
| Tänav | Gereshk City |
|---|---|
| Linn | Nahr-e Saraj District |
| Riik | Afganistan |
| Piirkond | Helmand Province |
| Täielik aadress | Gereshk City, Nahr-e Saraj District, Helmand Province, Afghanistan |
| Tänav | Lashkar Gah Bazaar Lashkar Gah |
|---|---|
| Linn | Lashkar Gah District |
| Riik | Afganistan |
| Piirkond | Helmand Province |
| Täielik aadress | Lashkar Gah Bazaar Lashkar Gah, Lashkar Gah District, Helmand Province, Afghanistan |
| Tänav | Haji Ghulam Nabi Market 2nd Floor |
|---|---|
| Linn | Lashkar Gah District |
| Riik | Afganistan |
| Piirkond | Helmand Province |
| Täielik aadress | Haji Ghulam Nabi Market 2nd Floor, Lashkar Gah District, Helmand Province, Afghanistan |
| Tänav | Shahre Naw District 5 Khorasan Market |
|---|---|
| Linn | Herat |
| Riik | Afganistan |
| Täielik aadress | Shahre Naw District 5 Khorasan Market, Herat, Afghanistan |
| Tänav | Sarafi Market |
|---|---|
| Linn | Zaranj District |
| Riik | Afganistan |
| Piirkond | Nimroz Province |
| Täielik aadress | Sarafi Market, Zaranj District, Nimroz Province, Afghanistan |
| Tänav | Sarafi Market |
|---|---|
| Linn | Wesh |
| Riik | Afganistan |
| Täielik aadress | Sarafi Market, Wesh, Afghanistan |
| Tänav | Wesh |
|---|---|
| Linn | Spin Boldak District |
| Riik | Afganistan |
| Piirkond | Kandahar Province |
| Täielik aadress | Wesh, Spin Boldak District, Kandahar Province, Afghanistan |
| Tänav | Sarafi Market |
|---|---|
| Linn | Farah |
| Riik | Afganistan |
| Täielik aadress | Sarafi Market, Farah, Afghanistan |
| Linn | Dubai |
|---|---|
| Riik | Araabia Ühendemiraadid |
| Täielik aadress | Dubai, United Arab Emirates |
| Linn | Peshawar |
|---|---|
| Riik | Pakistan |
| Piirkond | Khyber Paktunkhwa Province |
| Täielik aadress | Peshawar, Khyber Paktunkhwa Province, Pakistan |
| Tänav | Ansari Market 2nd Floor |
|---|---|
| Linn | Nimroz |
| Riik | Afganistan |
| Täielik aadress | Ansari Market 2nd Floor, Nimroz, Afghanistan |
Isikut tõendavad dokumendid (4)
| Tüüp | Tax ID No.: 1774308 |
|---|---|
| Riik | Pakistan |
| Tüüp | Tax ID No.: 0980338 |
|---|---|
| Riik | Pakistan |
| Tüüp | Tax ID No.: 3187777 |
|---|---|
| Riik | Pakistan |
| Tüüp | Afghan Money Service Provider License Number: 044 |
|---|---|
| Riik | Afganistan |
Ajaloolised andmed
Kirjeid pole
Taastatud: 16.01.2025. 03:16
Teksti tõlge tehti masintõlke abil
Kataloog sisaldab teemasid, mis on kantud Läti välisvarade kontrolli büroo (OFAC), ÜRO, Euroopa Liidu, Ühendkuningriigi ja Ameerika Ühendriikide riigikassa sanktsioonide nimekirjadesse.