HAJI BASIR AND ZARJMIL COMPANY HAWALA
Nimekiri
| Tüüp | Organisatsioon |
|---|---|
| Loendi nimi | Ühendkuningriik |
| Programmid (1) | Afghanistan |
| Loetellu kandmise kuupäev (1) | 03.08.2015 |
| Märge | Money service provider used by senior Taliban leaders to transfer funds to Taliban commanders in the region. Owned by Abdul Basir Noorzai (TAi.173). INTERPOL-UN Security Council Special Notice web link: https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Entities click here |
Nimed/Pealkirjad (9)
| Perekonnanimi/Nimi | HAJI BASIR AND ZARJMIL COMPANY HAWALA |
|---|---|
| Täielik nimi/Tiitel | HAJI BASIR AND ZARJMIL COMPANY HAWALA |
| Tüüp | Eesnimi |
| Perekonnanimi/Nimi | Haji Basir and Zarjamil Currency Exchange |
|---|---|
| Täielik nimi/Tiitel | Haji Basir and Zarjamil Currency Exchange |
| Tüüp | AKA (tuntud ka kui) |
| Perekonnanimi/Nimi | Haji Bashir and Zarjmil Hawala Company |
|---|---|
| Täielik nimi/Tiitel | Haji Bashir and Zarjmil Hawala Company |
| Tüüp | AKA (tuntud ka kui) |
| Täielik nimi/Tiitel | د حاجی بصیر او ضرجمیل کمپنی حواله |
|---|---|
| Tüüp | Mitte ladina kirjas |
| Perekonnanimi/Nimi | Haji Abdul Basir Exchange Shop |
|---|---|
| Täielik nimi/Tiitel | Haji Abdul Basir Exchange Shop |
| Tüüp | AKA (tuntud ka kui) |
| Perekonnanimi/Nimi | Haji Abdul Basir and Zar Jameel Hawala |
|---|---|
| Täielik nimi/Tiitel | Haji Abdul Basir and Zar Jameel Hawala |
| Tüüp | AKA (tuntud ka kui) |
| Perekonnanimi/Nimi | Haji Zar Jamil, Haji Abdul Baseer Money Changer |
|---|---|
| Täielik nimi/Tiitel | Haji Zar Jamil, Haji Abdul Baseer Money Changer |
| Tüüp | AKA (tuntud ka kui) |
| Perekonnanimi/Nimi | Haji Basir Hawala |
|---|---|
| Täielik nimi/Tiitel | Haji Basir Hawala |
| Tüüp | AKA (tuntud ka kui) |
| Perekonnanimi/Nimi | Haji Baseer Hawala |
|---|---|
| Täielik nimi/Tiitel | Haji Baseer Hawala |
| Tüüp | AKA (tuntud ka kui) |
Aadressid (11)
| Riik | Pakistan |
|---|
| Riik | Afganistan |
|---|
| Riik | Afganistan |
|---|
| Riik | Afganistan |
|---|
| Riik | Pakistan |
|---|
| Riik | Pakistan |
|---|
| Riik | Pakistan |
|---|
| Riik | Pakistan |
|---|
| Riik | Araabia Ühendemiraadid |
|---|
| Riik | Pakistan |
|---|
| Riik | Iraan |
|---|
Ajaloolised andmed
Nimed/Pealkirjad (8)
| Olek | Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Perekonnanimi/Nimi | Haji Basir and Zarjmil Company Hawala |
| Täielik nimi/Tiitel | Haji Basir and Zarjmil Company Hawala |
| Tüüp | Peamine hüüdnimi |
| Olek | Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Perekonnanimi/Nimi | Haji Bashir and Zarjmil Hawala Company |
| Täielik nimi/Tiitel | Haji Bashir and Zarjmil Hawala Company |
| Tüüp | AKA (tuntud ka kui) |
| Olek | Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Perekonnanimi/Nimi | Haji Abdul Basir Exchange shop |
| Täielik nimi/Tiitel | Haji Abdul Basir Exchange shop |
| Tüüp | AKA (tuntud ka kui) |
| Olek | Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Perekonnanimi/Nimi | Haji Zar Jamil, Haji Baseer Money Changer |
| Täielik nimi/Tiitel | Haji Zar Jamil, Haji Baseer Money Changer |
| Tüüp | AKA (tuntud ka kui) |
| Olek | Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Perekonnanimi/Nimi | Haji Basir and Zarjamil Currency Exchange |
| Täielik nimi/Tiitel | Haji Basir and Zarjamil Currency Exchange |
| Tüüp | AKA (tuntud ka kui) |
| Olek | Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Perekonnanimi/Nimi | Haji Abdul Basir and Zar Jameel Hawala |
| Täielik nimi/Tiitel | Haji Abdul Basir and Zar Jameel Hawala |
| Tüüp | AKA (tuntud ka kui) |
| Olek | Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Perekonnanimi/Nimi | Haji Baseer Hawala |
| Täielik nimi/Tiitel | Haji Baseer Hawala |
| Tüüp | AKA (tuntud ka kui) |
| Olek | Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Perekonnanimi/Nimi | Haji Basir Hawala |
| Täielik nimi/Tiitel | Haji Basir Hawala |
| Tüüp | AKA (tuntud ka kui) |
Aadressid (11)
| Olek | Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Riik | Afganistan |
| Täielik aadress | Herat Province Afghanistan |
| Olek | Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Riik | Iraan |
| Täielik aadress | Iran |
| Olek | Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Riik | Afganistan |
| Täielik aadress | Kandahar Province Afghanistan |
| Olek | Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Riik | Afganistan |
| Täielik aadress | Helmand Province Afghanistan |
| Olek | Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Riik | Pakistan |
| Täielik aadress | Sanatan (variant Sanatin) Bazaar Sanatan Bazaar Street near Trench (variant Tranch) Road Chaman Baluchistan Province Pakistan |
| Olek | Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Riik | Araabia Ühendemiraadid |
| Täielik aadress | Dubai United Arab Emirates |
| Olek | Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Riik | Pakistan |
| Täielik aadress | Karachi Pakistan |
| Olek | Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Riik | Pakistan |
| Täielik aadress | Quetta Pakistan |
| Olek | Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Riik | Pakistan |
| Täielik aadress | Islamabad Pakistan |
| Olek | Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Riik | Pakistan |
| Täielik aadress | Peshawar Pakistan |
| Olek | Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Riik | Pakistan |
| Täielik aadress | Lahore Pakistan |
Isikut tõendavad dokumendid (1)
| Olek | Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Tüüp | Further Identifiying Information: Money service provider used by senior Taliban leaders to transfer funds to Taliban commanders in the region. Owned by Abdul Basir Noorzai (TAi.173). INTERPOL-UN Security Council Special Notice web link: https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Entities click here. |
Taastatud: 22.12.2024. 06:15
Teksti tõlge tehti masintõlke abil
Kataloog sisaldab teemasid, mis on kantud Läti välisvarade kontrolli büroo (OFAC), ÜRO, Euroopa Liidu, Ühendkuningriigi ja Ameerika Ühendriikide riigikassa sanktsioonide nimekirjadesse.