ROSHAN MONEY EXCHANGE
Nimekiri
| Tüüp | Organisatsioon |
|---|---|
| Loendi nimi | Ühendkuningriik |
| Programmid (1) | Afghanistan |
| Loetellu kandmise kuupäev (1) | 17.07.2012 |
| Märge | Roshan Money Exchange stores and transfers funds to support Taliban military operations and narcotics trade in Afghanistan. Owned by Ahmed Shah Noorzai Obaidullah (TAi.166). INTERPOL-UN Security Council Special Notice web link: https://www.interpol.int/en/How-wework/Notices/View-UN-Notices-Entities click here |
Nimed/Pealkirjad (9)
| Perekonnanimi/Nimi | ROSHAN MONEY EXCHANGE |
|---|---|
| Täielik nimi/Tiitel | ROSHAN MONEY EXCHANGE |
| Tüüp | Eesnimi |
| Perekonnanimi/Nimi | Roshan Shirkat |
|---|---|
| Täielik nimi/Tiitel | Roshan Shirkat |
| Tüüp | AKA (tuntud ka kui) |
| Perekonnanimi/Nimi | Roshan Sarafi |
|---|---|
| Täielik nimi/Tiitel | Roshan Sarafi |
| Tüüp | AKA (tuntud ka kui) |
| Täielik nimi/Tiitel | صرافی روشان |
|---|---|
| Tüüp | Mitte ladina kirjas |
| Perekonnanimi/Nimi | Mullah Ahmed Shah Hawala |
|---|---|
| Täielik nimi/Tiitel | Mullah Ahmed Shah Hawala |
| Tüüp | AKA (tuntud ka kui) |
| Perekonnanimi/Nimi | Roshan Trading Company |
|---|---|
| Täielik nimi/Tiitel | Roshan Trading Company |
| Tüüp | AKA (tuntud ka kui) |
| Perekonnanimi/Nimi | Maulawi Ahmed Shah Hawala |
|---|---|
| Täielik nimi/Tiitel | Maulawi Ahmed Shah Hawala |
| Tüüp | AKA (tuntud ka kui) |
| Perekonnanimi/Nimi | Haji Ahmad Shah Hawala |
|---|---|
| Täielik nimi/Tiitel | Haji Ahmad Shah Hawala |
| Tüüp | AKA (tuntud ka kui) |
| Perekonnanimi/Nimi | Rushaan Trading Company |
|---|---|
| Täielik nimi/Tiitel | Rushaan Trading Company |
| Tüüp | AKA (tuntud ka kui) |
Aadressid (19)
| Riik | Pakistan |
|---|
| Riik | Pakistan |
|---|
| Riik | Pakistan |
|---|
| Riik | Pakistan |
|---|
| Riik | Afganistan |
|---|
| Riik | Pakistan |
|---|
| Riik | Afganistan |
|---|
| Riik | Pakistan |
|---|
| Riik | Afganistan |
|---|
| Riik | Afganistan |
|---|
| Riik | Afganistan |
|---|
| Riik | Afganistan |
|---|
| Riik | Afganistan |
|---|
| Riik | Pakistan |
|---|
| Riik | Afganistan |
|---|
| Riik | Afganistan |
|---|
| Riik | Pakistan |
|---|
| Riik | Afganistan |
|---|
| Riik | Afganistan |
|---|
Ajaloolised andmed
Nimed/Pealkirjad (9)
| Olek | Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Perekonnanimi/Nimi | Roshan Money Exchange |
| Täielik nimi/Tiitel | Roshan Money Exchange |
| Tüüp | Peamine hüüdnimi |
| Olek | Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Perekonnanimi/Nimi | Haji Ahmad Shah Hawala |
| Täielik nimi/Tiitel | Haji Ahmad Shah Hawala |
| Tüüp | AKA (tuntud ka kui) |
| Olek | Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Perekonnanimi/Nimi | Ahmad Shah Hawala |
| Täielik nimi/Tiitel | Ahmad Shah Hawala |
| Tüüp | AKA (tuntud ka kui) |
| Olek | Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Perekonnanimi/Nimi | Rushaan Trading Company |
| Täielik nimi/Tiitel | Rushaan Trading Company |
| Tüüp | AKA (tuntud ka kui) |
| Olek | Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Perekonnanimi/Nimi | Roshan Shirkat |
| Täielik nimi/Tiitel | Roshan Shirkat |
| Tüüp | AKA (tuntud ka kui) |
| Olek | Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Perekonnanimi/Nimi | Mullah Ahmed Shah Hawala |
| Täielik nimi/Tiitel | Mullah Ahmed Shah Hawala |
| Tüüp | AKA (tuntud ka kui) |
| Olek | Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Perekonnanimi/Nimi | Maulawi Ahmed Shah Hawala |
| Täielik nimi/Tiitel | Maulawi Ahmed Shah Hawala |
| Tüüp | AKA (tuntud ka kui) |
| Olek | Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Perekonnanimi/Nimi | Roshan Trading Company |
| Täielik nimi/Tiitel | Roshan Trading Company |
| Tüüp | AKA (tuntud ka kui) |
| Olek | Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Perekonnanimi/Nimi | Roshan Sarafi |
| Täielik nimi/Tiitel | Roshan Sarafi |
| Tüüp | AKA (tuntud ka kui) |
Aadressid (20)
| Olek | Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Riik | Afganistan |
| Täielik aadress | Haji Ghulam Nabi Market Lashkar Gar Helmand Province Afghanistan |
| Olek | Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Riik | Afganistan |
| Täielik aadress | Main Bazaar Safar Helmand Province Afghanistan |
| Olek | Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Riik | Afganistan |
| Täielik aadress | Safar Bazaar Garmser District Helmand Province Afghanistan |
| Olek | Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Riik | Pakistan |
| Täielik aadress | Shop number 1, 1st Floor Kadari Place Abdul Samad Khan Street (next to Fatima Jena Road) Quetta Baluchistan Province Pakistan |
| Olek | Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Riik | Afganistan |
| Täielik aadress | Suite number 8, 4th Floor Sarafi Market District number 1 Kandahar City Kandahar Province Afghanistan |
| Olek | Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Riik | Afganistan |
| Täielik aadress | Ismat Bazaar Marjah District Helmand Province Afghanistan |
| Olek | Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Riik | Afganistan |
| Täielik aadress | Zaranj Nimruz Province Afghanistan |
| Olek | Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Riik | Afganistan |
| Täielik aadress | Lashkar Gar Bazaar Helmand Province Afghanistan |
| Olek | Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Riik | Afganistan |
| Täielik aadress | Hazar Joft Garmser District Helmand Province Afghanistan |
| Olek | Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Riik | Afganistan |
| Täielik aadress | Lakri City Helmand Province Afghanistan |
| Olek | Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Riik | Pakistan |
| Täielik aadress | Gerd-e-Jangal Chaghi District Baluchistan Province Pakistan |
| Olek | Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Riik | Pakistan |
| Täielik aadress | Chaghi Chaghi District Baluchistan Province Pakistan |
| Olek | Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Riik | Pakistan |
| Täielik aadress | Flat number 4 Furqan Centre Jamaluddin Afghani Road Quetta Baluchistan Province Pakistan |
| Olek | Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Riik | Pakistan |
| Täielik aadress | Cholmon Road Quetta Baluchistan Province Pakistan |
| Olek | Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Riik | Pakistan |
| Täielik aadress | Munsafi Road Quetta Baluchistan Province Pakistan |
| Olek | Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Riik | Afganistan |
| Täielik aadress | Shop number 25, 5th Floor Sarafi Market Kandahar City Kandahar District Kandahar Province Afghanistan |
| Olek | Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Riik | Pakistan |
| Täielik aadress | Office number 4, 2nd Floor Muslim Plaza Building Doctor Banu Road Quetta Baluchistan Province Pakistan |
| Olek | Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Riik | Afganistan |
| Täielik aadress | Money Exchange Market Lashkar Gar Helmand Province Afghanistan |
| Olek | Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Riik | Afganistan |
| Täielik aadress | Aziz Market, in front of Azizi Bank Waish Border Spin Boldak District Kandahar Province Afghanistan |
| Olek | Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Riik | Pakistan |
| Täielik aadress | Shop number 1584 Furqan (Fahr Khan) Centre Chalhor Mal Road Quetta Baluchistan Province Pakistan |
Isikut tõendavad dokumendid (1)
| Olek | Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Tüüp | Further Identifiying Information: Roshan Money Exchange stores and transfers funds to support Taliban military operations and narcotics trade in Afghanistan. Owned by Ahmed Shah Noorzai Obaidullah (TAi.166). INTERPOL-UN Security Council Special Notice web link: https://www.interpol.int/en/notice/search/une/5282182 |
Taastatud: 15.01.2025. 22:15
Teksti tõlge tehti masintõlke abil
Kataloog sisaldab teemasid, mis on kantud Läti välisvarade kontrolli büroo (OFAC), ÜRO, Euroopa Liidu, Ühendkuningriigi ja Ameerika Ühendriikide riigikassa sanktsioonide nimekirjadesse.