GOLDEN TRIANGLE BANK
Nimekiri
| Tüüp | Organisatsioon |
|---|---|
| Loendi nimi | SDN (OFAC) |
| Programmid (1) | DPRK4 |
| Avaldamise kuupäev | 16.12.2024 |
Nimed/Pealkirjad (3)
| Perekonnanimi/Nimi | GOLDEN TRIANGLE BANK |
|---|---|
| Täielik nimi/Tiitel | GOLDEN TRIANGLE BANK |
| Tüüp | Nimi/Pealkiri |
| Perekonnanimi/Nimi | GTB |
|---|---|
| Täielik nimi/Tiitel | GTB |
| Tüüp | Teine nimi/Tiitel |
| Kvaliteet | Halb |
| Perekonnanimi/Nimi | GOLDEN DELTA BANK |
|---|---|
| Täielik nimi/Tiitel | GOLDEN DELTA BANK |
| Tüüp | Teine nimi/Tiitel |
| Kvaliteet | Tugev |
Aadressid (2)
| Tänav | GTB Building, Namsan-Dong Rason |
|---|---|
| Linn | Namsan |
| Riik | Põhja-Korea |
| Täielik aadress | GTB Building, Namsan-Dong Rason, Namsan, Korea, North |
| Linn | Rajin-Songbong Free Economic and Trade Zone |
|---|---|
| Riik | Põhja-Korea |
| Täielik aadress | Rajin-Songbong Free Economic and Trade Zone, Korea, North |
Isikut tõendavad dokumendid (5)
| Tüüp | SWIFT/BIC: KGTBKPP1 |
|---|
| Tüüp | Organization Established Date: Feb 1995 |
|---|
| Tüüp | Target Type: Financial Institution |
|---|
| Tüüp | Secondary sanctions risk:: North Korea Sanctions Regulations, sections 510.201 and 510.210 |
|---|
| Tüüp | Transactions Prohibited For Persons Owned or Controlled By U.S. Financial Institutions:: North Korea Sanctions Regulations section 510.214 |
|---|
Ajaloolised andmed
Kirjeid pole
Taastatud: 23.01.2025. 22:15
Teksti tõlge tehti masintõlke abil
Kataloogis on esitatud isikud, kes on lisatud Läti, ÜRO, Euroopa Liidu, Ühendkuningriigi, Ameerika Ühendriikide Riigikassas välisvarade kontrolli büroo (OFAC) ja Kanada sanktsioonide nimekirjadesse.