Eemaldatud loendist: INVERSIONES CONTINENTAL, S.A. DE C.V.Ajalooline kirje: viimati aktiivne 25.08.2020 05:15
Nimekiri
Ajalooline kirje: viimati aktiivne 25.08.2020 05:15
| Tüüp | Organisatsioon |
|---|---|
| Loendi nimi | SDN (OFAC) |
| Programmid (1) | SDNTK |
| Avaldamise kuupäev | 31.12.2019 |
Nimed/Pealkirjad (3)
| Perekonnanimi/Nimi | INVERSIONES CONTINENTAL, S.A. DE C.V. |
|---|---|
| Täielik nimi/Tiitel | INVERSIONES CONTINENTAL, S.A. DE C.V. |
| Tüüp | Nimi/Pealkiri |
| Perekonnanimi/Nimi | GRUPO FINANCIERO |
|---|---|
| Täielik nimi/Tiitel | GRUPO FINANCIERO |
| Tüüp | Teine nimi/Tiitel |
| Kvaliteet | Halb |
| Perekonnanimi/Nimi | GRUPO FINANCIERO CONTINENTAL |
|---|---|
| Täielik nimi/Tiitel | GRUPO FINANCIERO CONTINENTAL |
| Tüüp | Teine nimi/Tiitel |
| Kvaliteet | Tugev |
Aadressid (1)
| Tänav | Entre la 9 y 10 Avenida, 1ra Calle, Boulevard Morazan, CC Nova |
|---|---|
| Linn | San Pedro Sula |
| Riik | Honduras |
| Täielik aadress | Entre la 9 y 10 Avenida, 1ra Calle, Boulevard Morazan, CC Nova, San Pedro Sula, Honduras |
Isikut tõendavad dokumendid (2)
| Tüüp | National ID No.: 0101999501331 |
|---|---|
| Riik | Honduras |
| Tüüp | RTN: 01019995013319 |
|---|---|
| Riik | Honduras |
Ajaloolised andmed
Kirjeid pole
Taastatud: 04.05.2025. 16:15
Teksti tõlge tehti masintõlke abil
Kataloogis on esitatud isikud, kes on lisatud Läti, ÜRO, Euroopa Liidu, Ühendkuningriigi, Ameerika Ühendriikide Riigikassas välisvarade kontrolli büroo (OFAC) ja Kanada sanktsioonide nimekirjadesse.