GARANTEX EUROPE OU
Nimekiri
| Tüüp | Organisatsioon |
|---|---|
| Loendi nimi | SDN (OFAC) |
| Programmid (2) |
CYBER4 RUSSIA-EO14024 |
| Avaldamise kuupäev | 06.04.2022 |
Nimed/Pealkirjad (2)
| Perekonnanimi/Nimi | GARANTEX EUROPE OU |
|---|---|
| Täielik nimi/Tiitel | GARANTEX EUROPE OU |
| Tüüp | Nimi/Pealkiri |
| Perekonnanimi/Nimi | GARANTEX |
|---|---|
| Täielik nimi/Tiitel | GARANTEX |
| Tüüp | Teine nimi/Tiitel |
| Kvaliteet | Tugev |
Aadressid (5)
| Tänav | 12, Presnenskaya Embankment Floor 14, Federation East Tower, Moscow City |
|---|---|
| Linn | Moscow |
| Riik | Venemaa |
| Täielik aadress | 12, Presnenskaya Embankment Floor 14, Federation East Tower, Moscow City, Moscow, Russia |
| Linn | St. Petersburg |
|---|---|
| Riik | Venemaa |
| Täielik aadress | St. Petersburg, Russia |
| Linn | Moscow |
|---|---|
| Riik | Venemaa |
| Täielik aadress | Moscow, Russia |
| Tänav | Harju maakond, Kesklinna linnaosa, J., Poska tn 51a/1-3 |
|---|---|
| Linn | Tallinn |
| Riik | Eesti |
| Postiindeks | 1 |
| Täielik aadress | Harju maakond, Kesklinna linnaosa, J., Poska tn 51a/1-3, Tallinn, 10150, Estonia |
| Tänav | Harju maakond, Lasnamae linnaosa, Peterburi tee 47 |
|---|---|
| Linn | Tallinn |
| Riik | Eesti |
| Postiindeks | 1 |
| Täielik aadress | Harju maakond, Lasnamae linnaosa, Peterburi tee 47, Tallinn, 11415, Estonia |
Isikut tõendavad dokumendid (18)
| Tüüp | Business Registration Number: 14850239 |
|---|---|
| Riik | Eesti |
| Väljastamise kuupäev | 2 |
| Tüüp | Website: garantex.org |
|---|
| Tüüp | Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024. |
|---|
| Tüüp | Organization Established Date: 18 Nov 2019 |
|---|
| Tüüp | Digital Currency Address - USDT: 3E6ZCKRrsdPc35chA9Eftp1h3DLW18NFNV |
|---|
| Tüüp | Digital Currency Address - TRX: TFwjPScaJRCbSWVAywE1S1WgaUgSnyYUbD |
|---|
| Tüüp | Digital Currency Address - TRX: TJkBr9TZ1xBeJoF7RNWqyEMbYqVJ6fXXHR |
|---|
| Tüüp | Digital Currency Address - TRX: TNDjh6WGLYyWmkh8vfu42bXVHUqFNQ3rDq |
|---|
| Tüüp | Secondary sanctions risk:: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 |
|---|
| Tüüp | Digital Currency Address - XBT: 3Lpoy53K625zVeE47ZasiG5jGkAxJ27kh1 |
|---|
| Tüüp | Digital Currency Address - ETH: 0x7FF9cFad3877F21d41Da833E2F775dB0569eE3D9 |
|---|
| Tüüp | Digital Currency Address - ETH: 0x8Dce2aAC0dE82bdCAf6b4373B79f94331b8e4995 |
|---|
| Tüüp | Digital Currency Address - ETH: 0xf4377edA661e04B6DDA78969796Ed31658D602D4 |
|---|
| Tüüp | Digital Currency Address - ETH: 0xb338962B92CD818D6aef0A32a9ECD01212a71f33 |
|---|
| Tüüp | Digital Currency Address - ETH: 0x57EC89A0C056163A0314e413320f9B3ABe761259 |
|---|
| Tüüp | Digital Currency Address - ETH: 0xD8500C631dC32FA18645B7436344a99E4825e10e |
|---|
| Tüüp | Digital Currency Address - ETH: 0x7CEd75026204aC29C34bEA98905D4C949F27361e |
|---|
| Tüüp | Website: garantex.io |
|---|
Ajaloolised andmed
Kirjeid pole
Taastatud: 18.08.2025. 01:15
Teksti tõlge tehti masintõlke abil
Kataloogis on esitatud isikud, kes on lisatud Läti, ÜRO, Euroopa Liidu, Ühendkuningriigi, Ameerika Ühendriikide Riigikassas välisvarade kontrolli büroo (OFAC) ja Kanada sanktsioonide nimekirjadesse.