First East Export Bank, P.L.C
Nimekiri
| Tüüp | Organisatsioon |
|---|---|
| Loendi nimi | Ühendkuningriik |
| Programmid (1) | Iran (Nuclear) |
| Loetellu kandmise kuupäev (1) | 01.10.2025 |
| Märge | Owned or controlled by, or acts on behalf of, Bank Mellat. Over the last seven years, Bank Mellat has facilitated hundreds of millions of dollars in transactions for Iranian nuclear, missile, and defense entities. |
Nimed/Pealkirjad (1)
| Perekonnanimi/Nimi | First East Export Bank, P.L.C |
|---|---|
| Täielik nimi/Tiitel | First East Export Bank, P.L.C |
| Tüüp | Eesnimi |
Aadressid (1)
| Riik | Malaisia |
|---|
Isikut tõendavad dokumendid (1)
| Tüüp | Entity Bussiness Reg Number: LL06889 (Malaysia) |
|---|
Ajaloolised andmed
Kirjeid pole
Taastatud: 03.10.2025. 22:15
Sanktsioonide nimekirja andmed uuendatud: 01.10.2025. 13:15
Sanktsioonide nimekirja andmed uuendatud: 01.10.2025. 13:15
Teksti tõlge tehti masintõlke abil
Kataloogis on esitatud isikud, kes on lisatud Läti, ÜRO, Euroopa Liidu, Ühendkuningriigi, Ameerika Ühendriikide Riigikassas välisvarade kontrolli büroo (OFAC) ja Kanada sanktsioonide nimekirjadesse.