Denis Vladimirovich GORBUNENKO
Nimekiri
| Tüüp | Üksikisik |
|---|---|
| Sugu | Mees |
| Loendi nimi | Ühendkuningriik |
| Programmid (1) | Global Anti-Corruption |
| Loetellu kandmise kuupäev (1) | 21.11.2024 |
Nimed/Pealkirjad (3)
| Perekonnanimi/Nimi | GORBUNENKO |
|---|---|
| Eesnimi/Tiitel | Denis |
| Keskmine nimi/Nimi | Vladimirovich |
| Täielik nimi/Tiitel | Denis Vladimirovich GORBUNENKO |
| Tüüp | Eesnimi |
| Perekonnanimi/Nimi | HORBUNENKO |
|---|---|
| Eesnimi/Tiitel | Denis |
| Täielik nimi/Tiitel | Denis HORBUNENKO |
| Tüüp | Sõna variatsioon |
| Perekonnanimi/Nimi | GORBUNENKO |
|---|---|
| Eesnimi/Tiitel | Denis |
| Keskmine nimi/Nimi | Vlodymyrovich |
| Täielik nimi/Tiitel | Denis Vlodymyrovich GORBUNENKO |
| Tüüp | Sõna variatsioon |
Rahvused (1)
| Riik | Ukraina |
|---|
Sünnikuupäev (1)
| Sünniaeg | |
|---|---|
| Koht | Donetsk Oblast |
| Riik | Ukraina |
Põhjendus (1)
| Denis GORBUNENKO is an involved person within the meaning of the Global Anti-Corruption Sanctions Regulations 2021 on the basis of the following grounds: (1) Denis GORBUNENKO has been involved in engaging in serious corruption. Specifically, Denis GORBUNENKO engaged in serious corruption for the benefit of Dmitry FIRTASH while in a controlling position at Rodovid Bank; (2) GORBUNENKO is or has been involved in transferring or converting, or facilitating the transfer or conversion of, any profit or proceeds from serious corruption. Specifically, GORBUNENKO has been involved in facilitating the transfer or conversion of the profit or proceeds of Dmitry FIRTASH's serious corruption; and (3) GORBUNENKO is acting on behalf of a person who is or has been involved in serious corruption, namely Dmitry FIRTASH. |
Ajaloolised andmed
Kirjeid pole
Taastatud: 04.03.2025. 23:15
Teksti tõlge tehti masintõlke abil
Kataloogis on esitatud isikud, kes on lisatud Läti, ÜRO, Euroopa Liidu, Ühendkuningriigi, Ameerika Ühendriikide Riigikassas välisvarade kontrolli büroo (OFAC) ja Kanada sanktsioonide nimekirjadesse.