Dawood IBRAHIM
Nimekiri
| Tüüp | Üksikisik |
|---|---|
| Loendi nimi | SDN (OFAC) |
| Programmid (2) |
SDNTK SDGT |
| Avaldamise kuupäev | 31.12.2019 |
Nimed/Pealkirjad (14)
| Perekonnanimi/Nimi | IBRAHIM |
|---|---|
| Eesnimi/Tiitel | Dawood |
| Täielik nimi/Tiitel | Dawood IBRAHIM |
| Tüüp | Nimi/Pealkiri |
| Perekonnanimi/Nimi | REHMAN |
|---|---|
| Eesnimi/Tiitel | Shaikh Ismail Abdul |
| Täielik nimi/Tiitel | Shaikh Ismail Abdul REHMAN |
| Tüüp | Teine nimi/Tiitel |
| Kvaliteet | Tugev |
| Perekonnanimi/Nimi | AZIZ |
|---|---|
| Eesnimi/Tiitel | Abdul Hamid Abdul |
| Täielik nimi/Tiitel | Abdul Hamid Abdul AZIZ |
| Tüüp | Teine nimi/Tiitel |
| Kvaliteet | Tugev |
| Perekonnanimi/Nimi | SABRI |
|---|---|
| Eesnimi/Tiitel | Dawood |
| Täielik nimi/Tiitel | Dawood SABRI |
| Tüüp | Teine nimi/Tiitel |
| Kvaliteet | Tugev |
| Perekonnanimi/Nimi | SETH |
|---|---|
| Eesnimi/Tiitel | Iqbal |
| Täielik nimi/Tiitel | Iqbal SETH |
| Tüüp | Teine nimi/Tiitel |
| Kvaliteet | Tugev |
| Perekonnanimi/Nimi | IBRAHIM |
|---|---|
| Eesnimi/Tiitel | Dawood Sheik |
| Täielik nimi/Tiitel | Dawood Sheik IBRAHIM |
| Tüüp | Teine nimi/Tiitel |
| Kvaliteet | Tugev |
| Perekonnanimi/Nimi | KASKAR |
|---|---|
| Eesnimi/Tiitel | Dawood Ibrahim |
| Täielik nimi/Tiitel | Dawood Ibrahim KASKAR |
| Tüüp | Teine nimi/Tiitel |
| Kvaliteet | Tugev |
| Perekonnanimi/Nimi | HASSAN |
|---|---|
| Eesnimi/Tiitel | Dawood |
| Täielik nimi/Tiitel | Dawood HASSAN |
| Tüüp | Teine nimi/Tiitel |
| Kvaliteet | Tugev |
| Perekonnanimi/Nimi | ANIS |
|---|---|
| Eesnimi/Tiitel | Ibrahim Shaikh Mohd |
| Täielik nimi/Tiitel | Ibrahim Shaikh Mohd ANIS |
| Tüüp | Teine nimi/Tiitel |
| Kvaliteet | Tugev |
| Perekonnanimi/Nimi | HASAN |
|---|---|
| Eesnimi/Tiitel | Shaikh Daud |
| Täielik nimi/Tiitel | Shaikh Daud HASAN |
| Tüüp | Teine nimi/Tiitel |
| Kvaliteet | Tugev |
| Perekonnanimi/Nimi | IBRAHIM |
|---|---|
| Eesnimi/Tiitel | Anis |
| Täielik nimi/Tiitel | Anis IBRAHIM |
| Tüüp | Teine nimi/Tiitel |
| Kvaliteet | Tugev |
| Perekonnanimi/Nimi | DILIP |
|---|---|
| Eesnimi/Tiitel | Aziz |
| Täielik nimi/Tiitel | Aziz DILIP |
| Tüüp | Teine nimi/Tiitel |
| Kvaliteet | Tugev |
| Perekonnanimi/Nimi | EBRAHIM |
|---|---|
| Eesnimi/Tiitel | Dawood |
| Täielik nimi/Tiitel | Dawood EBRAHIM |
| Tüüp | Teine nimi/Tiitel |
| Kvaliteet | Tugev |
| Perekonnanimi/Nimi | SAHEB |
|---|---|
| Eesnimi/Tiitel | Amir |
| Täielik nimi/Tiitel | Amir SAHEB |
| Tüüp | Teine nimi/Tiitel |
| Kvaliteet | Tugev |
Rahvused (1)
| Riik | India |
|---|
Aadressid (6)
| Tänav | House No. 37, Street 30, Phase V Defence Housing Authority |
|---|---|
| Linn | Karachi |
| Riik | Pakistan |
| Täielik aadress | House No. 37, Street 30, Phase V Defence Housing Authority, Karachi, Pakistan |
| Tänav | House No. 10, Hill Top Arcade Defence Housing Authority |
|---|---|
| Linn | Karachi |
| Riik | Pakistan |
| Täielik aadress | House No. 10, Hill Top Arcade Defence Housing Authority, Karachi, Pakistan |
| Tänav | 33-36, Pakmodiya Street Haji Musafirkhana, Dongri |
|---|---|
| Linn | Bombay |
| Riik | India |
| Täielik aadress | 33-36, Pakmodiya Street Haji Musafirkhana, Dongri, Bombay, India |
| Tänav | Moin Palace, 2nd Floor Opp. Abdullah Shah Gazi Dargah, Clifton |
|---|---|
| Linn | Karachi |
| Riik | Pakistan |
| Täielik aadress | Moin Palace, 2nd Floor Opp. Abdullah Shah Gazi Dargah, Clifton, Karachi, Pakistan |
| Tänav | 617 CP Berar Society, Block 7-8 |
|---|---|
| Linn | Karachi |
| Riik | Pakistan |
| Täielik aadress | 617 CP Berar Society, Block 7-8, Karachi, Pakistan |
| Tänav | White House, Al-Wassal Road Jumeira |
|---|---|
| Linn | Dubai |
| Riik | Araabia Ühendemiraadid |
| Täielik aadress | White House, Al-Wassal Road Jumeira, Dubai, United Arab Emirates |
Sünnikuupäev (3)
| Sünniaeg |
|---|
| Sünniaeg |
|---|
| Koht | Ratnagiri, Maharashtra, India |
|---|---|
| Riik | India |
Isikut tõendavad dokumendid (12)
| Tüüp | Passport: K-560098 |
|---|---|
| Riik | India |
| Väljastamise kuupäev | 1 |
| Tüüp | Passport: G-866537 |
|---|---|
| Riik | Pakistan |
| Väljastamise kuupäev | 1 |
| Tüüp | Passport: V-57865 |
|---|---|
| Riik | India |
| Väljastamise kuupäev | 1 |
| Tüüp | Passport: A-501801 |
|---|---|
| Riik | India |
| Väljastamise kuupäev | 1 |
| Tüüp | Passport: P-537849 |
|---|---|
| Riik | India |
| Väljastamise kuupäev | 1 |
| Tüüp | Passport: A-333602 |
|---|---|
| Riik | India |
| Väljastamise kuupäev | 1 |
| Tüüp | Passport: R-841697 |
|---|---|
| Riik | India |
| Väljastamise kuupäev | 1 |
| Tüüp | Passport: M-110522 |
|---|---|
| Riik | India |
| Väljastamise kuupäev | 1 |
| Tüüp | Passport: F-823692 |
|---|---|
| Riik | Jeemen |
| Väljastamise kuupäev | 1 |
| Tüüp | Passport: A-717288 |
|---|---|
| Riik | Araabia Ühendemiraadid |
| Väljastamise kuupäev | 1 |
| Tüüp | Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886 |
|---|
| Tüüp | Passport: G-869537 |
|---|---|
| Riik | Pakistan |
Ajaloolised andmed
Kirjeid pole
Taastatud: 30.10.2025. 05:15
Sanktsioonide nimekirja andmed uuendatud: 28.03.2025. 16:16
Sanktsioonide nimekirja andmed uuendatud: 28.03.2025. 16:16
Teksti tõlge tehti masintõlke abil
Kataloogis on esitatud isikud, kes on lisatud Läti, ÜRO, Euroopa Liidu, Ühendkuningriigi, Ameerika Ühendriikide Riigikassas välisvarade kontrolli büroo (OFAC) ja Kanada sanktsioonide nimekirjadesse.