DAVOS EXCHANGE AND REMITTANCES COMPANY KHALED AL ATHARI AND PARTNER GENERAL PARTNERSHIP
Nimekiri
| Tüüp | Organisatsioon |
|---|---|
| Loendi nimi | SDN (OFAC) |
| Programmid (1) | SDGT |
| Märge | (Linked To: AL-JAMAL, Sa'id Ahmad Muhammad) |
| Avaldamise kuupäev | 07.12.2023 |
Nimed/Pealkirjad (2)
| Perekonnanimi/Nimi | DAVOS EXCHANGE AND REMITTANCES COMPANY KHALED AL ATHARI AND PARTNER GENERAL PARTNERSHIP |
|---|---|
| Täielik nimi/Tiitel | DAVOS EXCHANGE AND REMITTANCES COMPANY KHALED AL ATHARI AND PARTNER GENERAL PARTNERSHIP |
| Tüüp | Nimi/Pealkiri |
| Perekonnanimi/Nimi | DAVOS COMPANY FOR EXCHANGE AND TRANSFERS |
|---|---|
| Täielik nimi/Tiitel | DAVOS COMPANY FOR EXCHANGE AND TRANSFERS |
| Tüüp | Teine nimi/Tiitel |
| Kvaliteet | Tugev |
Aadressid (1)
| Linn | Sanaa |
|---|---|
| Riik | Jeemen |
| Täielik aadress | Sanaa, Yemen |
Isikut tõendavad dokumendid (3)
| Tüüp | Website: https://davos.exchange |
|---|
| Tüüp | Website: https://dafos1990.business.site |
|---|
| Tüüp | Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886 |
|---|
Ajaloolised andmed
Kirjeid pole
Taastatud: 29.04.2025. 00:15
Teksti tõlge tehti masintõlke abil
Kataloogis on esitatud isikud, kes on lisatud Läti, ÜRO, Euroopa Liidu, Ühendkuningriigi, Ameerika Ühendriikide Riigikassas välisvarade kontrolli büroo (OFAC) ja Kanada sanktsioonide nimekirjadesse.