Daniel Y. HE
Nimekiri
| Tüüp | Üksikisik |
|---|---|
| Sugu | Mees |
| Loendi nimi | SDN (OFAC) |
| Programmid (1) | IFCA |
| Märge | (Linked To: REACH HOLDING GROUP SHANGHAI CO., LTD.) |
| Avaldamise kuupäev | 20.10.2020 |
Nimed/Pealkirjad (3)
| Perekonnanimi/Nimi | HE |
|---|---|
| Eesnimi/Tiitel | Daniel Y. |
| Täielik nimi/Tiitel | Daniel Y. HE |
| Tüüp | Nimi/Pealkiri |
| Perekonnanimi/Nimi | HE |
|---|---|
| Eesnimi/Tiitel | Daniel Yi |
| Täielik nimi/Tiitel | Daniel Yi HE |
| Tüüp | Teine nimi/Tiitel |
| Kvaliteet | Tugev |
| Perekonnanimi/Nimi | HE |
|---|---|
| Eesnimi/Tiitel | Yi |
| Täielik nimi/Tiitel | Yi HE |
| Tüüp | Teine nimi/Tiitel |
| Kvaliteet | Tugev |
Rahvused (1)
| Riik | Hiina |
|---|
Aadressid (1)
| Riik | Hiina |
|---|---|
| Täielik aadress | China |
Sünnikuupäev (2)
| Sünniaeg |
|---|
| Koht | Hangzhou, China |
|---|---|
| Riik | Hiina |
Isikut tõendavad dokumendid (8)
| Tüüp | Passport: G47432853 |
|---|---|
| Riik | Hiina |
| Tüüp | Passport: G30884221 |
|---|---|
| Riik | Hiina |
| Tüüp | Executive Order 13846 information:: LOANS FROM UNITED STATES FINANCIAL INSTITUTIONS. Sec. 5(a)(i) |
|---|
| Tüüp | Executive Order 13846 information:: FOREIGN EXCHANGE. Sec. 5(a)(ii) |
|---|
| Tüüp | Executive Order 13846 information:: BANKING TRANSACTIONS. Sec. 5(a)(iii) |
|---|
| Tüüp | Executive Order 13846 information:: BLOCKING PROPERTY AND INTERESTS IN PROPERTY. Sec. 5(a)(iv) |
|---|
| Tüüp | Executive Order 13846 information:: BAN ON INVESTMENT IN EQUITY OR DEBT OF SANCTIONED PERSON. Sec. 5(a)(v) |
|---|
| Tüüp | Executive Order 13846 information:: EXCLUSION OF CORPORATE OFFICERS. Sec. 4(e) |
|---|
Ajaloolised andmed
Kirjeid pole
Taastatud: 28.04.2025. 17:16
Teksti tõlge tehti masintõlke abil
Kataloogis on esitatud isikud, kes on lisatud Läti, ÜRO, Euroopa Liidu, Ühendkuningriigi, Ameerika Ühendriikide Riigikassas välisvarade kontrolli büroo (OFAC) ja Kanada sanktsioonide nimekirjadesse.