DAEDONG CREDIT BANK (DCB)
Nimekiri
| Tüüp | Organisatsioon |
|---|---|
| Loendi nimi | Ühendkuningriik |
| Programmid (1) | Democratic People's Republic of Korea |
| Loetellu kandmise kuupäev (1) | 05.03.2016 |
| Märge | SWIFT: DCBKKPPY. Daedong Credit Bank has provided financial services to the Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID) and Tanchon Commercial Bank. Since at least 2007, DCB has facilitated hundreds of financial transactions worth millions of dollars on behalf of KOMID and Tanchon Commercial Bank. In some cases, DCB has knowingly facilitated transactions by using deceptive financial practices. |
Nimed/Pealkirjad (4)
| Perekonnanimi/Nimi | DAEDONG CREDIT BANK (DCB) |
|---|---|
| Täielik nimi/Tiitel | DAEDONG CREDIT BANK (DCB) |
| Tüüp | Eesnimi |
| Perekonnanimi/Nimi | DCB |
|---|---|
| Täielik nimi/Tiitel | DCB |
| Tüüp | AKA (tuntud ka kui) |
| Perekonnanimi/Nimi | Taedong Credit Bank |
|---|---|
| Täielik nimi/Tiitel | Taedong Credit Bank |
| Tüüp | AKA (tuntud ka kui) |
| Perekonnanimi/Nimi | Dae-Dong Credit Bank |
|---|---|
| Täielik nimi/Tiitel | Dae-Dong Credit Bank |
| Tüüp | AKA (tuntud ka kui) |
Aadressid (2)
| Riik | Põhja-Korea |
|---|
| Riik | Põhja-Korea |
|---|
Ajaloolised andmed
Nimed/Pealkirjad (3)
| Olek | Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Perekonnanimi/Nimi | DAEDONG CREDIT BANK (DCB) |
| Täielik nimi/Tiitel | DAEDONG CREDIT BANK (DCB) |
| Tüüp | Peamine hüüdnimi |
| Olek | Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Perekonnanimi/Nimi | DCB |
| Täielik nimi/Tiitel | DCB |
| Tüüp | AKA (tuntud ka kui) |
| Olek | Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Perekonnanimi/Nimi | Taedong Credit Bank |
| Täielik nimi/Tiitel | Taedong Credit Bank |
| Tüüp | AKA (tuntud ka kui) |
Aadressid (2)
| Olek | Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Riik | Põhja-Korea |
| Täielik aadress | Ansan-dong Botonggang Hotel Pongchon Pyongyang Democratic People's Republic of Korea |
| Olek | Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Riik | Põhja-Korea |
| Täielik aadress | Suite 401 Potonggang Hotel Ansan-Dong Pyongchon District Pyongyang Democratic People's Republic of Korea |
Isikut tõendavad dokumendid (1)
| Olek | Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Tüüp | Further Identifiying Information: SWIFT: DCBKKPPY.Daedong Credit Bank has provided financial services to the Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID) and Tanchon Commercial Bank.Since at least 2007, DCB has facilitated hundreds of financial transactions worth millions of dollars on behalf of KOMID and Tanchon Commercial Bank.In some cases, DCB has knowingly facilitated transactions by using deceptive financial practices. |
Taastatud: 29.04.2025. 01:16
Teksti tõlge tehti masintõlke abil
Kataloogis on esitatud isikud, kes on lisatud Läti, ÜRO, Euroopa Liidu, Ühendkuningriigi, Ameerika Ühendriikide Riigikassas välisvarade kontrolli büroo (OFAC) ja Kanada sanktsioonide nimekirjadesse.