CTEX EXCHANGE
Nimekiri
| Tüüp | Organisatsioon |
|---|---|
| Loendi nimi | SDN (OFAC) |
| Programmid (1) | SDGT |
| Märge | (Linked To: MOUKALLED, Hassan Ahmed) |
| Avaldamise kuupäev | 24.01.2023 |
Nimed/Pealkirjad (3)
| Perekonnanimi/Nimi | CTEX EXCHANGE |
|---|---|
| Täielik nimi/Tiitel | CTEX EXCHANGE |
| Tüüp | Nimi/Pealkiri |
| Perekonnanimi/Nimi | CURRENCY TRANSFER EXCHANGE |
|---|---|
| Täielik nimi/Tiitel | CURRENCY TRANSFER EXCHANGE |
| Tüüp | Teine nimi/Tiitel |
| Kvaliteet | Halb |
| Perekonnanimi/Nimi | CTEX COMPANY FOR EXCHANGE S.A.L. |
|---|---|
| Täielik nimi/Tiitel | CTEX COMPANY FOR EXCHANGE S.A.L. |
| Tüüp | Teine nimi/Tiitel |
| Kvaliteet | Tugev |
Aadressid (1)
| Tänav | Ahmad Chawki Street |
|---|---|
| Linn | Beirut |
| Riik | Liibanon |
| Täielik aadress | Ahmad Chawki Street, Beirut, Lebanon |
Isikut tõendavad dokumendid (4)
| Tüüp | Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886 |
|---|
| Tüüp | Registration Number: 2061281 |
|---|---|
| Riik | Liibanon |
| Tüüp | Additional Sanctions Information -: Subject to Secondary Sanctions Pursuant to the Hizballah Financial Sanctions Regulations |
|---|
| Tüüp | Website: www.ctexlb.com |
|---|
Ajaloolised andmed
Kirjeid pole
Taastatud: 31.10.2025. 05:15
Sanktsioonide nimekirja andmed uuendatud: 04.08.2024. 04:15
Sanktsioonide nimekirja andmed uuendatud: 04.08.2024. 04:15
Teksti tõlge tehti masintõlke abil
Kataloogis on esitatud isikud, kes on lisatud Läti, ÜRO, Euroopa Liidu, Ühendkuningriigi, Ameerika Ühendriikide Riigikassas välisvarade kontrolli büroo (OFAC) ja Kanada sanktsioonide nimekirjadesse.