CHEIL CREDIT BANK
Nimekiri
| Tüüp | Organisatsioon |
|---|---|
| Loendi nimi | SDN (OFAC) |
| Programmid (1) | DPRK4 |
| Avaldamise kuupäev | 31.12.2019 |
Nimed/Pealkirjad (3)
| Perekonnanimi/Nimi | CHEIL CREDIT BANK |
|---|---|
| Täielik nimi/Tiitel | CHEIL CREDIT BANK |
| Tüüp | Nimi/Pealkiri |
| Perekonnanimi/Nimi | FIRST CREDIT BANK |
|---|---|
| Täielik nimi/Tiitel | FIRST CREDIT BANK |
| Tüüp | Teine nimi/Tiitel |
| Kvaliteet | Tugev |
| Perekonnanimi/Nimi | KYONGYONG CREDIT BANK |
|---|---|
| Täielik nimi/Tiitel | KYONGYONG CREDIT BANK |
| Tüüp | Teine nimi/Tiitel |
| Kvaliteet | Halb |
Aadressid (4)
| Tänav | 3-18 Pyongyang Information Center Potonggang District |
|---|---|
| Linn | Pyongyang |
| Riik | Põhja-Korea |
| Täielik aadress | 3-18 Pyongyang Information Center Potonggang District, Pyongyang, Korea, North |
| Linn | Beijing |
|---|---|
| Riik | Hiina |
| Täielik aadress | Beijing, China |
| Linn | Shenyang |
|---|---|
| Riik | Hiina |
| Täielik aadress | Shenyang, China |
| Linn | Shanghai |
|---|---|
| Riik | Hiina |
| Täielik aadress | Shanghai, China |
Isikut tõendavad dokumendid (3)
| Tüüp | Transactions Prohibited For Persons Owned or Controlled By U.S. Financial Institutions:: North Korea Sanctions Regulations section 510.214 |
|---|
| Tüüp | Secondary sanctions risk:: North Korea Sanctions Regulations, sections 510.201 and 510.210 |
|---|
| Tüüp | SWIFT/BIC: KYCBKPPY |
|---|
Ajaloolised andmed
Kirjeid pole
Taastatud: 27.04.2025. 10:15
Teksti tõlge tehti masintõlke abil
Kataloogis on esitatud isikud, kes on lisatud Läti, ÜRO, Euroopa Liidu, Ühendkuningriigi, Ameerika Ühendriikide Riigikassas välisvarade kontrolli büroo (OFAC) ja Kanada sanktsioonide nimekirjadesse.