Sanktsioonide nimekirjad
18.117.155.143
11.03.2025 02:50:42

BM HOLDING AG

Nimekiri

Tüüp Organisatsioon
Loendi nimi Non-SDN (OFAC)
Programmid (1) UKRAINE-EO13662
Märge For more information on directives, please visit the following link: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Pages/ukraine.aspx#directives; (Linked To: BM BANK JSC)
Avaldamise kuupäev 31.12.2019

Nimed/Pealkirjad (3)

Perekonnanimi/Nimi BM HOLDING AG
Täielik nimi/Tiitel BM HOLDING AG
Tüüp Nimi/Pealkiri
Perekonnanimi/Nimi BM HOLDING LTD
Täielik nimi/Tiitel BM HOLDING LTD
Tüüp Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet Tugev
Perekonnanimi/Nimi BM HOLDING SA
Täielik nimi/Tiitel BM HOLDING SA
Tüüp Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet Tugev

Aadressid (2)

Tänav Chamerstrasse 172, P.O. Box
Linn Zug
Riik Šveits
Postiindeks C
Täielik aadress Chamerstrasse 172, P.O. Box, Zug, CH-6300, Switzerland
Tänav C/O Treureva AG, Muhlebachstrasse 23
Linn Zurich
Riik Šveits
Postiindeks 8
Täielik aadress C/O Treureva AG, Muhlebachstrasse 23, Zurich, 8024, Switzerland

Isikut tõendavad dokumendid (2)

Tüüp Secondary sanctions risk:: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 and/or 589.209
Tüüp Executive Order 13662 Directive Determination -: Subject to Directive 1

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole
Taastatud: 11.03.2025. 02:15
Teksti tõlge tehti masintõlke abil
Kataloogis on esitatud isikud, kes on lisatud Läti, ÜRO, Euroopa Liidu, Ühendkuningriigi, Ameerika Ühendriikide Riigikassas välisvarade kontrolli büroo (OFAC) ja Kanada sanktsioonide nimekirjadesse.