BM BANK JSC
Nimekiri
| Tüüp | Organisatsioon |
|---|---|
| Loendi nimi | Non-SDN (OFAC) |
| Programmid (2) |
UKRAINE-EO13662 RUSSIA-EO14024 |
| Märge | For more information on directives, please visit the following link: http://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Pages/ukraine.aspx#directives.; (Linked To: VTB BANK PUBLIC JOINT STOCK COMPANY) |
| Avaldamise kuupäev | 31.12.2019 |
Nimed/Pealkirjad (8)
| Perekonnanimi/Nimi | BM BANK JSC |
|---|---|
| Täielik nimi/Tiitel | BM BANK JSC |
| Tüüp | Nimi/Pealkiri |
| Perekonnanimi/Nimi | BANK OF MOSCOW |
|---|---|
| Täielik nimi/Tiitel | BANK OF MOSCOW |
| Tüüp | Teine nimi/Tiitel |
| Kvaliteet | Tugev |
| Perekonnanimi/Nimi | JOINT STOCK COMMERCIAL BANK - BANK OF MOSCOW OPEN JOINT STOCK COMPANY |
|---|---|
| Täielik nimi/Tiitel | JOINT STOCK COMMERCIAL BANK - BANK OF MOSCOW OPEN JOINT STOCK COMPANY |
| Tüüp | Teine nimi/Tiitel |
| Kvaliteet | Tugev |
| Perekonnanimi/Nimi | AKTSIONERNY KOMMERCHESKI BANK BANK MOSKVY OTKRYTOE AKTSIONERNOE OBSCHCHESTVO |
|---|---|
| Täielik nimi/Tiitel | AKTSIONERNY KOMMERCHESKI BANK BANK MOSKVY OTKRYTOE AKTSIONERNOE OBSCHCHESTVO |
| Tüüp | Teine nimi/Tiitel |
| Kvaliteet | Tugev |
| Perekonnanimi/Nimi | BANK MOSKVY PAO |
|---|---|
| Täielik nimi/Tiitel | BANK MOSKVY PAO |
| Tüüp | Teine nimi/Tiitel |
| Kvaliteet | Tugev |
| Perekonnanimi/Nimi | BM BANK PUBLIC JOINT STOCK COMPANY |
|---|---|
| Täielik nimi/Tiitel | BM BANK PUBLIC JOINT STOCK COMPANY |
| Tüüp | Teine nimi/Tiitel |
| Kvaliteet | Tugev |
| Perekonnanimi/Nimi | PAO BM BANK |
|---|---|
| Täielik nimi/Tiitel | PAO BM BANK |
| Tüüp | Teine nimi/Tiitel |
| Kvaliteet | Tugev |
| Perekonnanimi/Nimi | BM BANK AO |
|---|---|
| Täielik nimi/Tiitel | BM BANK AO |
| Tüüp | Teine nimi/Tiitel |
| Kvaliteet | Tugev |
Aadressid (2)
| Tänav | 8/15 Korp. 3 ul. Rozhdestvenka |
|---|---|
| Linn | Moscow |
| Riik | Venemaa |
| Postiindeks | 1 |
| Täielik aadress | 8/15 Korp. 3 ul. Rozhdestvenka, Moscow, 107996, Russia |
| Tänav | Bld 3 8/15 Rozhdestvenka St. |
|---|---|
| Linn | Moscow |
| Riik | Venemaa |
| Postiindeks | 1 |
| Täielik aadress | Bld 3 8/15 Rozhdestvenka St., Moscow, 107996, Russia |
Isikut tõendavad dokumendid (8)
| Tüüp | Registration ID: 1027700159497 |
|---|---|
| Riik | Venemaa |
| Tüüp | Target Type: Financial Institution |
|---|
| Tüüp | Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024. |
|---|
| Tüüp | BIK (RU): 044525219 |
|---|
| Tüüp | Executive Order 13662 Directive Determination -: Subject to Directive 1 |
|---|
| Tüüp | Secondary sanctions risk:: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 and/or 589.209 |
|---|
| Tüüp | Government Gazette Number: 29292940 |
|---|---|
| Riik | Venemaa |
| Tüüp | SWIFT/BIC: MOSWRUMM |
|---|
Ajaloolised andmed
Isikut tõendavad dokumendid (3)
| Olek | Ajalooline (viimati aktiivne 28.06.2022 18:15) |
|---|---|
| Tüüp | Website: www.bm.ru |
| Olek | Ajalooline (viimati aktiivne 28.06.2022 18:15) |
|---|---|
| Tüüp | Email Address: info@mmbank.ru |
| Olek | Ajalooline (viimati aktiivne 28.06.2022 18:15) |
|---|---|
| Tüüp | Email Address: holmogorov_ss@mmbank.ru |
Taastatud: 30.12.2024. 17:15
Teksti tõlge tehti masintõlke abil
Kataloog sisaldab teemasid, mis on kantud Läti välisvarade kontrolli büroo (OFAC), ÜRO, Euroopa Liidu, Ühendkuningriigi ja Ameerika Ühendriikide riigikassa sanktsioonide nimekirjadesse.