BEST DIAMOND HOUSE DMCC
Nimekiri
| Tüüp | Organisatsioon |
|---|---|
| Loendi nimi | SDN (OFAC) |
| Programmid (1) | SDGT |
| Märge | (Linked To: AHMAD, Nazem Said) |
| Avaldamise kuupäev | 19.04.2023 |
Nimed/Pealkirjad (1)
| Perekonnanimi/Nimi | BEST DIAMOND HOUSE DMCC |
|---|---|
| Täielik nimi/Tiitel | BEST DIAMOND HOUSE DMCC |
| Tüüp | Nimi/Pealkiri |
Aadressid (3)
| Tänav | 3O-01-3099 Jewellery & Gemplex 3 |
|---|---|
| Linn | Dubai |
| Riik | Araabia Ühendemiraadid |
| Täielik aadress | 3O-01-3099 Jewellery & Gemplex 3, Dubai, United Arab Emirates |
| Tänav | 23-C Almas Tower |
|---|---|
| Linn | Dubai |
| Riik | Araabia Ühendemiraadid |
| Täielik aadress | 23-C Almas Tower, Dubai, United Arab Emirates |
| Tänav | P.O. Box 78501 |
|---|---|
| Linn | Dubai |
| Riik | Araabia Ühendemiraadid |
| Täielik aadress | P.O. Box 78501, Dubai, United Arab Emirates |
Isikut tõendavad dokumendid (5)
| Tüüp | Organization Type:: Wholesale of jewelry, watches, precious stones, and precious metals |
|---|
| Tüüp | Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886 |
|---|
| Tüüp | Registration Number: DMCC-0399 |
|---|---|
| Riik | Araabia Ühendemiraadid |
| Tüüp | Registration Number: DMCC-30193 |
|---|---|
| Riik | Araabia Ühendemiraadid |
| Tüüp | Organization Established Date: 21 May 2005 |
|---|
Ajaloolised andmed
Kirjeid pole
Taastatud: 01.11.2025. 04:15
Sanktsioonide nimekirja andmed uuendatud: 04.08.2024. 04:15
Sanktsioonide nimekirja andmed uuendatud: 04.08.2024. 04:15
Teksti tõlge tehti masintõlke abil
Kataloogis on esitatud isikud, kes on lisatud Läti, ÜRO, Euroopa Liidu, Ühendkuningriigi, Ameerika Ühendriikide Riigikassas välisvarade kontrolli büroo (OFAC) ja Kanada sanktsioonide nimekirjadesse.