Bena Properties
Nimekiri
| Tüüp | Organisatsioon |
|---|---|
| Loendi nimi | Ühendkuningriik |
| Programmid (1) | Syria |
| Loetellu kandmise kuupäev (1) | 24.06.2011 |
Nimed/Pealkirjad (3)
| Perekonnanimi/Nimi | Bena Properties |
|---|---|
| Täielik nimi/Tiitel | Bena Properties |
| Tüüp | Eesnimi |
| Perekonnanimi/Nimi | Bena |
|---|---|
| Täielik nimi/Tiitel | Bena |
| Tüüp | AKA (tuntud ka kui) |
| Perekonnanimi/Nimi | Banna Properties |
|---|---|
| Täielik nimi/Tiitel | Banna Properties |
| Tüüp | AKA (tuntud ka kui) |
Aadressid (1)
| Riik | Süüria |
|---|
Isikut tõendavad dokumendid (3)
| Tüüp | Entity Type: Private. Real Estate |
|---|
| Tüüp | Entity Parent Company: Cham Holdings |
|---|
| Tüüp | Entity Subsidaries: Cham Holdings (parent), Cham Holding Building, Daraa Highway, Ashrafiyat Sahnaya Rif Dimashq, Syria, P.O. Box 9525 |
|---|
Põhjendus (3)
| Entity is controlled by Rami Makhlouf who provides funding to the regime. He is an influential member of the Makhlouf family and closely connected to the Asad family; cousin of President Bashar al-Asad. |
| There are reasonable grounds to suspect that they are an involved person under the Syria (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 because they are or have been involved in activities carried out on behalf of the Assad regime, implementing or connected to the repressive police of that regime and/or involved in supporting or benefitting from the Assad regime. |
| Entity is controlled by Rami Makhlouf who provides funding to the regime.He is an influential member of the Makhlouf family and closely connected to the Asad family, cousin of President Bashar al-Asad. |
Ajaloolised andmed
Nimed/Pealkirjad (3)
| Olek | Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Perekonnanimi/Nimi | Bena Properties |
| Täielik nimi/Tiitel | Bena Properties |
| Tüüp | Peamine hüüdnimi |
| Olek | Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Perekonnanimi/Nimi | Bena |
| Täielik nimi/Tiitel | Bena |
| Tüüp | AKA (tuntud ka kui) |
| Olek | Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Perekonnanimi/Nimi | Banna Properties |
| Täielik nimi/Tiitel | Banna Properties |
| Tüüp | AKA (tuntud ka kui) |
Aadressid (1)
| Olek | Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Riik | Süüria |
| Täielik aadress | Cham Holding Building Daraa Highway Ashrafiyat Sahnaya Rif Dimashq P.O.Box 9525 Syria |
Isikut tõendavad dokumendid (3)
| Olek | Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Tüüp | Parent Company: Cham Holdings |
| Olek | Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Tüüp | Org Type: Private,Real Estate |
| Olek | Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Tüüp | Subsidaries: Cham Holdings (parent), Cham Holding Building, Daraa Highway, Ashrafiyat Sahnaya Rif Dimashq, Syria, P.O.Box 9525 |
Taastatud: 29.04.2025. 23:16
Teksti tõlge tehti masintõlke abil
Kataloogis on esitatud isikud, kes on lisatud Läti, ÜRO, Euroopa Liidu, Ühendkuningriigi, Ameerika Ühendriikide Riigikassas välisvarade kontrolli büroo (OFAC) ja Kanada sanktsioonide nimekirjadesse.