ASYAF INTERNATIONAL HOLDING GROUP FOR TRADING AND INVESTMENT
Nimekiri
| Tüüp | Organisatsioon |
|---|---|
| Loendi nimi | SDN (OFAC) |
| Programmid (1) | SDGT |
| Märge | (Linked To: AL-AGHA, Abu Ubaydah Khayri Hafiz; Linked To: HAMAS) |
| Avaldamise kuupäev | 31.12.2019 |
Nimed/Pealkirjad (13)
| Perekonnanimi/Nimi | ASYAF INTERNATIONAL HOLDING GROUP FOR TRADING AND INVESTMENT |
|---|---|
| Täielik nimi/Tiitel | ASYAF INTERNATIONAL HOLDING GROUP FOR TRADING AND INVESTMENT |
| Tüüp | Nimi/Pealkiri |
| Perekonnanimi/Nimi | ASYAF INTERNATIONAL HOLDING GROUP FOR TRADING & INVESTMENT |
|---|---|
| Täielik nimi/Tiitel | ASYAF INTERNATIONAL HOLDING GROUP FOR TRADING & INVESTMENT |
| Tüüp | Teine nimi/Tiitel |
| Kvaliteet | Tugev |
| Perekonnanimi/Nimi | ASYAF INTERNATIONAL HOLDING GROUP |
|---|---|
| Täielik nimi/Tiitel | ASYAF INTERNATIONAL HOLDING GROUP |
| Tüüp | Teine nimi/Tiitel |
| Kvaliteet | Tugev |
| Perekonnanimi/Nimi | AL-OSAMA TRADING CO. LTD. |
|---|---|
| Täielik nimi/Tiitel | AL-OSAMA TRADING CO. LTD. |
| Tüüp | Teine nimi/Tiitel |
| Kvaliteet | Tugev |
| Perekonnanimi/Nimi | OSAMA TRADING COMPANY LTD |
|---|---|
| Täielik nimi/Tiitel | OSAMA TRADING COMPANY LTD |
| Tüüp | Teine nimi/Tiitel |
| Kvaliteet | Tugev |
| Perekonnanimi/Nimi | AL-'USAMA TRADING COMPANY |
|---|---|
| Täielik nimi/Tiitel | AL-'USAMA TRADING COMPANY |
| Tüüp | Teine nimi/Tiitel |
| Kvaliteet | Tugev |
| Perekonnanimi/Nimi | AL-'USAMAH COMPANY |
|---|---|
| Täielik nimi/Tiitel | AL-'USAMAH COMPANY |
| Tüüp | Teine nimi/Tiitel |
| Kvaliteet | Halb |
| Perekonnanimi/Nimi | ASAMA COMMERCIAL COMPANY |
|---|---|
| Täielik nimi/Tiitel | ASAMA COMMERCIAL COMPANY |
| Tüüp | Teine nimi/Tiitel |
| Kvaliteet | Halb |
| Perekonnanimi/Nimi | ASAMA COMPANY |
|---|---|
| Täielik nimi/Tiitel | ASAMA COMPANY |
| Tüüp | Teine nimi/Tiitel |
| Kvaliteet | Halb |
| Perekonnanimi/Nimi | M/S OSAMA KHAIRY HAFEZ TRADING EST. |
|---|---|
| Täielik nimi/Tiitel | M/S OSAMA KHAIRY HAFEZ TRADING EST. |
| Tüüp | Teine nimi/Tiitel |
| Kvaliteet | Tugev |
| Perekonnanimi/Nimi | NURIN COMPANY |
|---|---|
| Täielik nimi/Tiitel | NURIN COMPANY |
| Tüüp | Teine nimi/Tiitel |
| Kvaliteet | Halb |
| Perekonnanimi/Nimi | DAN ISDICO |
|---|---|
| Täielik nimi/Tiitel | DAN ISDICO |
| Tüüp | Teine nimi/Tiitel |
| Kvaliteet | Tugev |
| Perekonnanimi/Nimi | ASYAF GROUP |
|---|---|
| Täielik nimi/Tiitel | ASYAF GROUP |
| Tüüp | Teine nimi/Tiitel |
| Kvaliteet | Tugev |
Aadressid (8)
| Tänav | P.O. Box 8800 |
|---|---|
| Linn | Jeddah |
| Riik | Saudi Araabia |
| Postiindeks | 2 |
| Täielik aadress | P.O. Box 8800, Jeddah, 21492, Saudi Arabia |
| Tänav | 504 & 7102, Ibrahim Shakir Building Hail Street Rowais Near Caravan Center |
|---|---|
| Linn | Jeddah |
| Riik | Saudi Araabia |
| Postiindeks | 2 |
| Täielik aadress | 504 & 7102, Ibrahim Shakir Building Hail Street Rowais Near Caravan Center, Jeddah, 21492, Saudi Arabia |
| Linn | Riyadh |
|---|---|
| Riik | Saudi Araabia |
| Postiindeks | 1 |
| Täielik aadress | Riyadh, 14213, Saudi Arabia |
| Linn | Dammam |
|---|---|
| Riik | Saudi Araabia |
| Täielik aadress | Dammam, Saudi Arabia |
| Linn | Al Kharaj |
|---|---|
| Riik | Saudi Araabia |
| Täielik aadress | Al Kharaj, Saudi Arabia |
| Riik | Saudi Araabia |
|---|---|
| Piirkond | Qasim |
| Täielik aadress | Qasim, Saudi Arabia |
| Linn | Khartoum |
|---|---|
| Riik | Sudaan |
| Täielik aadress | Khartoum, Sudan |
| Tänav | Pr. Amir Sultan Street Khalidiya Business Center 3rd Floor, Khalidiya |
|---|---|
| Linn | Jeddah |
| Riik | Saudi Araabia |
| Täielik aadress | Pr. Amir Sultan Street Khalidiya Business Center 3rd Floor, Khalidiya, Jeddah, Saudi Arabia |
Isikut tõendavad dokumendid (1)
| Tüüp | Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886 |
|---|
Ajaloolised andmed
Kirjeid pole
Taastatud: 03.05.2025. 15:16
Teksti tõlge tehti masintõlke abil
Kataloogis on esitatud isikud, kes on lisatud Läti, ÜRO, Euroopa Liidu, Ühendkuningriigi, Ameerika Ühendriikide Riigikassas välisvarade kontrolli büroo (OFAC) ja Kanada sanktsioonide nimekirjadesse.