Anna Kosakova
Nimekiri
| Tüüp | Üksikisik |
|---|---|
| Sugu | Naine |
| Loendi nimi | Ühendkuningriik |
| Programmid (1) | Global Anti-Corruption |
| Loetellu kandmise kuupäev (1) | 10.08.2023 |
Nimed/Pealkirjad (2)
| Perekonnanimi/Nimi | Kosakova |
|---|---|
| Eesnimi/Tiitel | Anna |
| Täielik nimi/Tiitel | Anna Kosakova |
| Tüüp | Eesnimi |
| Täielik nimi/Tiitel | Анна Косокова |
|---|---|
| Tüüp | Mitte ladina kirjas |
| Märge | Language: Ukraine |
Rahvused (1)
| Riik | Ukraina |
|---|
Aadressid (1)
| Riik | Prantsusmaa |
|---|---|
| Postiindeks | 7 |
Sünnikuupäev (1)
| Sünniaeg | |
|---|---|
| Koht | Senaki |
| Riik | Gruusia |
Põhjendus (1)
| Anna KOSAKOVA is an involved person under the Global Anti-Corruption Sanctions Regulations 2021 on the basis that she has been involved in serious corruption. Specifically, KOSAKOVA has been responsible for or engaged in serious corruption or has facilitated or provided support for serious corruption or has concealed or disguised or has facilitated the concealment or disguise of serious corruption given that she received benefit from funds over $300m improperly diverted, allocated or granted from the Central Bank of Lebanon, whilst Riad Salameh was its Governor. |
Ajaloolised andmed
Kirjeid pole
Taastatud: 30.04.2025. 14:15
Teksti tõlge tehti masintõlke abil
Kataloogis on esitatud isikud, kes on lisatud Läti, ÜRO, Euroopa Liidu, Ühendkuningriigi, Ameerika Ühendriikide Riigikassas välisvarade kontrolli büroo (OFAC) ja Kanada sanktsioonide nimekirjadesse.