Alvaro Enrique Pulido Vargas
Nimekiri
| Tüüp | Üksikisik |
|---|---|
| Sugu | Mees |
| Loendi nimi | Ühendkuningriik |
| Programmid (1) | Global Anti-Corruption |
| Loetellu kandmise kuupäev (1) | 22.07.2021 |
Nimed/Pealkirjad (3)
| Perekonnanimi/Nimi | Vargas |
|---|---|
| Eesnimi/Tiitel | Alvaro |
| Keskmine nimi/Nimi | Enrique |
| Kolmas nimi/Nimi | Pulido |
| Täielik nimi/Tiitel | Alvaro Enrique Pulido Vargas |
| Tüüp | Eesnimi |
| Perekonnanimi/Nimi | Salas |
|---|---|
| Eesnimi/Tiitel | German |
| Keskmine nimi/Nimi | Enrique |
| Kolmas nimi/Nimi | Rubio |
| Täielik nimi/Tiitel | German Enrique Rubio Salas |
| Tüüp | AKA (tuntud ka kui) |
| Perekonnanimi/Nimi | Cuchi |
|---|---|
| Täielik nimi/Tiitel | Cuchi |
| Tüüp | AKA (tuntud ka kui) |
Rahvused (1)
| Riik | Colombia |
|---|
Sünnikuupäev (1)
| Sünniaeg | |
|---|---|
| Koht | Bogota |
| Riik | Colombia |
Isikut tõendavad dokumendid (4)
| Tüüp | Individual NI Details: Colombian |
|---|
| Tüüp | Individual Passport Details: Colombia |
|---|
| Tüüp | Individual Passport Number: PE069914 |
|---|
| Tüüp | Individual National ID Number: 79324956 |
|---|
Põhjendus (2)
| Alvaro Enrique Pulido Vargas (aka German Enrique Rubio Salas) is a close business associate of Alex Saab. With him, he engaged in serious corruption in Venezuela through his participation in two of Venezuela’s public programmes: the 'Local Committees for Supply and Production' (CLAP) and the Great Housing Scheme Venezuela (GMVV). In each case, contracts were improperly granted for the benefit of an official and/or for another person including Pulido Vargas himself. In the CLAP programme, basic foodstuffs were provided at highly inflated prices. For GMVV, Global Construction Fund only delivered a small proportion of the products they had agreed to deliver, misappropriating the remainder of the funds. |
| Alvaro Enrique Pulido Vargas (aka German Enrique Rubio Salas) is a close business associate of Alex Saab. With him, he engaged in serious corruption in Venezuela through his participation in two of Venezuela’s public programmes: the ‘Local Committees for Supply and Production’ (CLAP) and the Great Housing Scheme Venezuela (GMVV). In each case, contracts were improperly granted for the benefit of an official and/or for another person including Pulido Vargas himself. In the CLAP programme, basic foodstuffs were provided at highly inflated prices. For GMVV, Global Construction Fund only delivered a small proportion of the products they had agreed to deliver, misappropriating the remainder of the funds. |
Ajaloolised andmed
Nimed/Pealkirjad (3)
| Olek | Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Perekonnanimi/Nimi | Pulido Vargas |
| Eesnimi/Tiitel | Alvaro |
| Keskmine nimi/Nimi | Enrique |
| Täielik nimi/Tiitel | Pulido Vargas Alvaro Enrique |
| Tüüp | Peamine hüüdnimi |
| Olek | Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Perekonnanimi/Nimi | Rubio Salas |
| Eesnimi/Tiitel | German |
| Keskmine nimi/Nimi | Enrique |
| Täielik nimi/Tiitel | Rubio Salas German Enrique |
| Tüüp | AKA (tuntud ka kui) |
| Olek | Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Perekonnanimi/Nimi | Cuchi |
| Täielik nimi/Tiitel | Cuchi |
| Tüüp | AKA (tuntud ka kui) |
Sünnikuupäev (1)
| Olek | Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Sünniaeg | |
| Koht | Bogota |
| Riik | Colombia |
Isikut tõendavad dokumendid (4)
| Olek | Ajalooline (viimati aktiivne 13.08.2021 05:15) |
|---|---|
| Tüüp | National ID Number: 79324956 (Columbia) |
| Olek | Ajalooline (viimati aktiivne 13.08.2021 05:15) |
|---|---|
| Tüüp | Passport Details: ***** |
| Olek | Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Tüüp | Passport Details: ***** |
| Olek | Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Tüüp | National ID Number: 79324956 (Colombia) |
Taastatud: 30.04.2025. 14:15
Teksti tõlge tehti masintõlke abil
Kataloogis on esitatud isikud, kes on lisatud Läti, ÜRO, Euroopa Liidu, Ühendkuningriigi, Ameerika Ühendriikide Riigikassas välisvarade kontrolli büroo (OFAC) ja Kanada sanktsioonide nimekirjadesse.