Ali Mohamed KHARROUBI
Nimekiri
| Tüüp | Üksikisik |
|---|---|
| Loendi nimi | SDN (OFAC) |
| Programmid (1) | SDNTK |
| Avaldamise kuupäev | 31.12.2019 |
Nimed/Pealkirjad (2)
| Perekonnanimi/Nimi | KHARROUBI |
|---|---|
| Eesnimi/Tiitel | Ali Mohamed |
| Täielik nimi/Tiitel | Ali Mohamed KHARROUBI |
| Tüüp | Nimi/Pealkiri |
| Perekonnanimi/Nimi | KHAROUBI |
|---|---|
| Eesnimi/Tiitel | Ali |
| Täielik nimi/Tiitel | Ali KHAROUBI |
| Tüüp | Teine nimi/Tiitel |
| Kvaliteet | Tugev |
Rahvused (1)
| Riik | Liibanon |
|---|
Aadressid (10)
| Tänav | c/o ELLISSA HOLDING |
|---|---|
| Riik | Liibanon |
| Täielik aadress | c/o ELLISSA HOLDING, Lebanon |
| Tänav | c/o SOLMAR |
|---|---|
| Riik | Liibanon |
| Täielik aadress | c/o SOLMAR, Lebanon |
| Tänav | c/o AGROPHEN |
|---|---|
| Riik | Benin |
| Täielik aadress | c/o AGROPHEN, Benin |
| Tänav | c/o ELLISSA SHIPPING |
|---|---|
| Riik | Benin |
| Täielik aadress | c/o ELLISSA SHIPPING, Benin |
| Tänav | c/o YAMEN BENIN SARL |
|---|---|
| Riik | Benin |
| Täielik aadress | c/o YAMEN BENIN SARL, Benin |
| Tänav | c/o ELLISSA PARC COTONOU |
|---|---|
| Riik | Benin |
| Täielik aadress | c/o ELLISSA PARC COTONOU, Benin |
| Tänav | c/o ELLISSA MEGASTORE |
|---|---|
| Riik | Benin |
| Täielik aadress | c/o ELLISSA MEGASTORE, Benin |
| Tänav | c/o SOCIETE ELLISSA GROUP CONGO |
|---|---|
| Riik | Kongo Vabariik |
| Täielik aadress | c/o SOCIETE ELLISSA GROUP CONGO, Congo, Republic of the |
| Tänav | c/o ELLISSA EXCHANGE COMPANY |
|---|---|
| Riik | Liibanon |
| Täielik aadress | c/o ELLISSA EXCHANGE COMPANY, Lebanon |
| Tänav | c/o ELLISSA GROUP SA |
|---|---|
| Riik | Benin |
| Täielik aadress | c/o ELLISSA GROUP SA, Benin |
Sünnikuupäev (1)
| Sünniaeg |
|---|
Isikut tõendavad dokumendid (1)
| Tüüp | Passport: RL0603911 |
|---|---|
| Riik | Liibanon |
Ajaloolised andmed
Kirjeid pole
Taastatud: 11.05.2025. 08:15
Teksti tõlge tehti masintõlke abil
Kataloogis on esitatud isikud, kes on lisatud Läti, ÜRO, Euroopa Liidu, Ühendkuningriigi, Ameerika Ühendriikide Riigikassas välisvarade kontrolli büroo (OFAC) ja Kanada sanktsioonide nimekirjadesse.