Aleksey Nikolaevich SHESHENYA
Nimekiri
| Tüüp | Üksikisik |
|---|---|
| Sugu | Mees |
| Loendi nimi | Ühendkuningriik |
| Programmid (1) | Global Anti-Corruption |
| Loetellu kandmise kuupäev (1) | 26.04.2021 |
Nimed/Pealkirjad (17)
| Perekonnanimi/Nimi | SHESHENYA |
|---|---|
| Eesnimi/Tiitel | Aleksey |
| Keskmine nimi/Nimi | Nikolaevich |
| Täielik nimi/Tiitel | Aleksey Nikolaevich SHESHENYA |
| Tüüp | Eesnimi |
| Perekonnanimi/Nimi | SHESHENYA |
|---|---|
| Eesnimi/Tiitel | Alexey |
| Keskmine nimi/Nimi | Nikolayevich |
| Täielik nimi/Tiitel | Alexey Nikolayevich SHESHENYA |
| Tüüp | Sõna variatsioon |
| Perekonnanimi/Nimi | SHESHENYA |
|---|---|
| Eesnimi/Tiitel | Alexey |
| Keskmine nimi/Nimi | Nikolaevich |
| Täielik nimi/Tiitel | Alexey Nikolaevich SHESHENYA |
| Tüüp | Sõna variatsioon |
| Perekonnanimi/Nimi | SHESHENYA |
|---|---|
| Eesnimi/Tiitel | Alexei |
| Keskmine nimi/Nimi | Nikolayevich |
| Täielik nimi/Tiitel | Alexei Nikolayevich SHESHENYA |
| Tüüp | Sõna variatsioon |
| Perekonnanimi/Nimi | SHESHENYA |
|---|---|
| Eesnimi/Tiitel | Alexei |
| Keskmine nimi/Nimi | Nikolaevich |
| Täielik nimi/Tiitel | Alexei Nikolaevich SHESHENYA |
| Tüüp | Sõna variatsioon |
| Perekonnanimi/Nimi | SHESHENYA |
|---|---|
| Eesnimi/Tiitel | Aleksey |
| Keskmine nimi/Nimi | Nikolayevich |
| Täielik nimi/Tiitel | Aleksey Nikolayevich SHESHENYA |
| Tüüp | Sõna variatsioon |
| Perekonnanimi/Nimi | SHESHENYA |
|---|---|
| Eesnimi/Tiitel | Aleksei |
| Keskmine nimi/Nimi | Nikolayevich |
| Täielik nimi/Tiitel | Aleksei Nikolayevich SHESHENYA |
| Tüüp | Sõna variatsioon |
| Perekonnanimi/Nimi | SHESHENYA |
|---|---|
| Eesnimi/Tiitel | Aleksei |
| Keskmine nimi/Nimi | Nikolaevich |
| Täielik nimi/Tiitel | Aleksei Nikolaevich SHESHENYA |
| Tüüp | Sõna variatsioon |
| Perekonnanimi/Nimi | SHESHENIA |
|---|---|
| Eesnimi/Tiitel | Alexey |
| Keskmine nimi/Nimi | Nikolayevich |
| Täielik nimi/Tiitel | Alexey Nikolayevich SHESHENIA |
| Tüüp | Sõna variatsioon |
| Perekonnanimi/Nimi | SHESHENIA |
|---|---|
| Eesnimi/Tiitel | Alexey |
| Keskmine nimi/Nimi | Nikolaevich |
| Täielik nimi/Tiitel | Alexey Nikolaevich SHESHENIA |
| Tüüp | Sõna variatsioon |
| Perekonnanimi/Nimi | SHESHENIA |
|---|---|
| Eesnimi/Tiitel | Alexei |
| Keskmine nimi/Nimi | Nikolayevich |
| Täielik nimi/Tiitel | Alexei Nikolayevich SHESHENIA |
| Tüüp | Sõna variatsioon |
| Perekonnanimi/Nimi | SHESHENIA |
|---|---|
| Eesnimi/Tiitel | Alexei |
| Keskmine nimi/Nimi | Nikolaevich |
| Täielik nimi/Tiitel | Alexei Nikolaevich SHESHENIA |
| Tüüp | Sõna variatsioon |
| Perekonnanimi/Nimi | SHESHENIA |
|---|---|
| Eesnimi/Tiitel | Aleksey |
| Keskmine nimi/Nimi | Nikolayevich |
| Täielik nimi/Tiitel | Aleksey Nikolayevich SHESHENIA |
| Tüüp | Sõna variatsioon |
| Perekonnanimi/Nimi | SHESHENIA |
|---|---|
| Eesnimi/Tiitel | Aleksey |
| Keskmine nimi/Nimi | Nikolaevich |
| Täielik nimi/Tiitel | Aleksey Nikolaevich SHESHENIA |
| Tüüp | Sõna variatsioon |
| Perekonnanimi/Nimi | SHESHENIA |
|---|---|
| Eesnimi/Tiitel | Aleksei |
| Keskmine nimi/Nimi | Nikolayevich |
| Täielik nimi/Tiitel | Aleksei Nikolayevich SHESHENIA |
| Tüüp | Sõna variatsioon |
| Perekonnanimi/Nimi | SHESHENIA |
|---|---|
| Eesnimi/Tiitel | Aleksei |
| Keskmine nimi/Nimi | Nikolaevich |
| Täielik nimi/Tiitel | Aleksei Nikolaevich SHESHENIA |
| Tüüp | Sõna variatsioon |
| Täielik nimi/Tiitel | Алексей Николаевич ШЕШЕНЯ |
|---|---|
| Tüüp | Mitte ladina kirjas |
Sünnikuupäev (1)
| Sünniaeg | |
|---|---|
| Koht | Kommunarsk, Voroshilov region |
| Riik | Ukraina |
Põhjendus (2)
| In December 2007, an organised criminal group was involved in serious corruption through the misappropriation of the equivalent of $230m of Russian state property via a complex scheme involving a fraudulent tax rebate. Sheshenya participated in the fraud through his involvement, in particular, in court processes based on fraudulent claims for damages, as the director of Grand-Aktiv LLC. His actions facilitated or provided support for the serious corruption. |
| In December 2007, an organised criminal group was involved in serious corruption through the misappropriation of the equivalent of $230m of Russian state property via a complex scheme involving a fraudulent tax rebate. SHESHENYA participated in the fraud through his involvement, in particular, in court processes based on fraudulent claims for damages, as the director of Grand-Aktiv LLC. His actions facilitated or provided support for the serious corruption. |
Ajaloolised andmed
Nimed/Pealkirjad (4)
| Olek | Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Perekonnanimi/Nimi | Sheshenya |
| Eesnimi/Tiitel | Aleksey |
| Keskmine nimi/Nimi | Nikolaevich |
| Täielik nimi/Tiitel | Sheshenya Aleksey Nikolaevich |
| Tüüp | Peamine hüüdnimi |
| Olek | Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Perekonnanimi/Nimi | Sheshenia |
| Eesnimi/Tiitel | Aleksei |
| Keskmine nimi/Nimi | Nikolayevich |
| Täielik nimi/Tiitel | Sheshenia Aleksei Nikolayevich |
| Tüüp | AKA (tuntud ka kui) |
| Olek | Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Perekonnanimi/Nimi | Sheshenia |
| Eesnimi/Tiitel | Alexei |
| Keskmine nimi/Nimi | Nikolayevich |
| Täielik nimi/Tiitel | Sheshenia Alexei Nikolayevich |
| Tüüp | AKA (tuntud ka kui) |
| Olek | Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Perekonnanimi/Nimi | Sheshenia |
| Eesnimi/Tiitel | Alexey |
| Keskmine nimi/Nimi | Nikolayevich |
| Täielik nimi/Tiitel | Sheshenia Alexey Nikolayevich |
| Tüüp | AKA (tuntud ka kui) |
Sünnikuupäev (1)
| Olek | Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Sünniaeg | |
| Koht | Kommunarsk, Voroshilov region |
| Riik | Ukraina |
Taastatud: 29.04.2025. 21:16
Teksti tõlge tehti masintõlke abil
Kataloogis on esitatud isikud, kes on lisatud Läti, ÜRO, Euroopa Liidu, Ühendkuningriigi, Ameerika Ühendriikide Riigikassas välisvarade kontrolli büroo (OFAC) ja Kanada sanktsioonide nimekirjadesse.