Alex Nain Saab Moran
Nimekiri
| Tüüp | Üksikisik |
|---|---|
| Sugu | Mees |
| Loendi nimi | Ühendkuningriik |
| Programmid (1) | Global Anti-Corruption |
| Loetellu kandmise kuupäev (1) | 22.07.2021 |
Nimed/Pealkirjad (1)
| Perekonnanimi/Nimi | Saab Moran |
|---|---|
| Eesnimi/Tiitel | Alex |
| Keskmine nimi/Nimi | Nain |
| Täielik nimi/Tiitel | Alex Nain Saab Moran |
| Tüüp | Eesnimi |
Rahvused (1)
| Riik | Colombia |
|---|
Aadressid (1)
| Riik | Roheneemesaared |
|---|
Sünnikuupäev (1)
| Sünniaeg | |
|---|---|
| Koht | Barranquilla |
| Riik | Colombia |
Isikut tõendavad dokumendid (4)
| Tüüp | Individual National ID Number: (1) 21.495.350. (2) 72180017 |
|---|
| Tüüp | Individual NI Details: (1) Venezuela. (2) Colombian |
|---|
| Tüüp | Individual Passport Details: (1) Venezuela. (2) Colombia |
|---|
| Tüüp | Individual Passport Number: (1) 085635076. (2) PE085897 |
|---|
Põhjendus (2)
| Alex Nain Saab Moran engaged in serious corruption in Venezuela through his participation in two of Venezuela’s public programmes: the 'Local Committees for Supply and Production' (CLAP) and the Great Housing Scheme Venezuela (Spanish acronym: GMVV). In each case, contracts were improperly granted by public officials to companies owned or controlled by Saab Moran, for the benefit of the official(s) and/or for another person, including Saab Moran himself. In the CLAP programme, basic foodstuffs were provided at highly inflated prices. For GMVV, Saab Moran’s company only delivered a small proportion of the products they had agreed to deliver and for which it had been paid, misappropriating the remainder of the funds. |
| Alex Nain Saab Moran engaged in serious corruption in Venezuela through his participation in two of Venezuela’s public programmes: the ‘Local Committees for Supply and Production’ (CLAP) and the Great Housing Scheme Venezuela (Spanish acronym: GMVV). In each case, contracts were improperly granted by public officials to companies owned or controlled by Saab Moran, for the benefit of the official(s) and/or for another person, including Saab Moran himself. In the CLAP programme, basic foodstuffs were provided at highly inflated prices. For GMVV, Saab Moran’s company only delivered a small proportion of the products they had agreed to deliver and for which it had been paid, misappropriating the remainder of the funds. |
Ajaloolised andmed
Nimed/Pealkirjad (1)
| Olek | Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Perekonnanimi/Nimi | Saab Moran |
| Eesnimi/Tiitel | Alex |
| Keskmine nimi/Nimi | Nain |
| Täielik nimi/Tiitel | Saab Moran Alex Nain |
| Tüüp | Peamine hüüdnimi |
Rahvused (1)
| Olek | Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Riik | Colombia |
Aadressid (1)
| Olek | Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Riik | Roheneemesaared |
| Täielik aadress | Cape Verde |
Sünnikuupäev (1)
| Olek | Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Sünniaeg | |
| Koht | Barranquilla |
| Riik | Colombia |
Isikut tõendavad dokumendid (4)
| Olek | Ajalooline (viimati aktiivne 13.08.2021 05:15) |
|---|---|
| Tüüp | National ID Number: (1) 72180017 (Columbia) (2) 21.495.350 (Venezuela) |
| Olek | Ajalooline (viimati aktiivne 13.08.2021 05:15) |
|---|---|
| Tüüp | Passport Details: ***** |
| Olek | Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Tüüp | Passport Details: ***** |
| Olek | Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Tüüp | National ID Number: (1) 72180017 (Colombia) (2) 21.495.350 (Venezuela) |
Taastatud: 30.04.2025. 14:15
Teksti tõlge tehti masintõlke abil
Kataloogis on esitatud isikud, kes on lisatud Läti, ÜRO, Euroopa Liidu, Ühendkuningriigi, Ameerika Ühendriikide Riigikassas välisvarade kontrolli büroo (OFAC) ja Kanada sanktsioonide nimekirjadesse.